Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2013-009

北京动力源科技股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：是

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：北京动力源科技股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开的时间：2013年4月18日（星期四）下午14：00

网络投票时间：2013年4月18日（星期四）9：30-11：30、13：00-15：00

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

• 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统 进行网络投票，网络投票操作流程见附件2。

（五）现场会议地点

北京市丰台区科技园区星火路8号公司410会议室。

二、会议审议事项

序号	议案内容
1	公司2012年年度报告和报告摘要

2	2012年董事会工作报告
3	2012年监事会工作报告
4	2012年独立董事工作报告
5	2012年财务决算报告
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	2012年度利润分配预案
8	关于选举公司第五届董事会董事的议案
8.1	选举何振亚为第五届董事会董事
8.2	选举周卫军为第五届董事会董事
8.3	选举吴琼为第五届董事会董事
8.4	选举田常增为第五届董事会董事
8.5	选举胡一元为第五届董事会董事
8.6	选举韩宝荣为第五届董事会董事
8.7	选举刘玉平为第五届董事会独立董事
8.8	选举宋华为第五届董事会独立董事
8.9	选举陈际红为第五届董事会独立董事
9	关于选举公司第五届监事会监事的议案
9.1	选举黄海为第五届监事会监事
9.2	选举吴永利为第五届监事会监事
10	关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度 （2013年）》的议案
11	关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案
12	关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案

注：1、上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，详细内容请参见2013

年3 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、第八项议案《关于选举公司第五届董事会董事的议案》及第九项议案《关于选举公 司第五届监事会监事的议案》需逐项表决。

三、会议出席对象

（一）截止2013 年4 月10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人 身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代 表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办 理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。

• 2、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8 号北京动力源科技股份有限公

• 司董事会办公室

• 3、登记时间：2013 年4 月11 日、12 日上午9 时至11 时，下午3 时至5 时

五、其他事项

• 1、现场会议时间：半天

• 2、与会者交通费、食宿费自理

• 3、联系地址：北京丰台区科技园区星火路8 号北京动力源科技股份有限公

• 司董事会办公室

4、邮编：100070

• 5、联系人：郭玉洁、郭燕

6、联系电话：010-83681321

• 7、传真：010-63783054

• 8、电子邮箱：gyj@dpc.com.cn

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2013 年3 月27 日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限 公司2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2012年年度报告和报告摘要
2	2012年董事会工作报告
3	2012年监事会工作报告
4	2012年独立董事工作报告
5	2012年财务决算报告
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	2012年度利润分配预案
8	关于选举公司第五届董事会董事的议案	------	------	------
8.1	选举何振亚为第五届董事会董事
8.2	选举周卫军为第五届董事会董事
8.3	选举吴琼为第五届董事会董事
8.4	选举田常增为第五届董事会董事
8.5	选举胡一元为第五届董事会董事
8.6	选举韩宝荣为第五届董事会董事
8.7	选举刘玉平为第五届董事会独立董事
8.8	选举宋华为第五届董事会独立董事
8.9	选举陈际红为第五届董事会独立董事
9	关于选举公司第五届监事会监事的议案	------	------	------
9.1	选举黄海为第五届监事会监事
9.2	选举吴永利为第五届监事会监事
10	关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员 薪酬管理制度（2013年）》的议案
11	关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案
12	关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

北京动力源科技股份有限公司网络投票操作流程

北京动力源科技股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为2012年年 度股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系 统参加网络投票。

投票日期：2013 年4 月18 日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过 上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数：21 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738405	动力投票	21	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有21项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	申报价格
1	公司2012年年度报告和报告摘要	1.00
2	2012年董事会工作报告	2.00
3	2012年监事会工作报告	3.00
4	2012年独立董事工作报告	4.00
5	2012年财务决算报告	5.00
6	关于续聘会计师事务所的议案	6.00
7	2012年度利润分配预案	7.00

8	关于选举公司第五届董事会董事的议案	8.00
8.1	选举何振亚为第五届董事会董事	8.01
8.2	选举周卫军为第五届董事会董事	8.02
8.3	选举吴琼为第五届董事会董事	8.03
8.4	选举田常增为第五届董事会董事	8.04
8.5	选举胡一元为第五届董事会董事	8.05
8.6	选举韩宝荣为第五届董事会董事	8.06
8.7	选举刘玉平为第五届董事会独立董事	8.07
8.8	选举宋华为第五届董事会独立董事	8.08
8.9	选举陈际红为第五届董事会独立董事	8.09
9	关于选举公司第五届监事会监事的议案	9.00
9.1	选举黄海为第五届监事会监事	9.01
9.2	选举吴永利为第五届监事会监事	9.02
10	关于《北京动力源科技股份有限公司高级管理人员薪酬 管理制度（2013年）》的议案	10.00
11	关于向民生银行北京分行申请综合授信的议案	11.00
12	关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案	12.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年4月10日 A 股收市后，持有北京动力源科技股份有 限公司A 股（股票代码600405）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票， 则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738405	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和报告摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738405	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和报告摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738405	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第1号提案《公司2012年年度报告和报告摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738405	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

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