Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2010

Dec 15, 2010

北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,Ltd

(证券代码:600405 证券简称：动力源)

2010 年第四次临时股东会议资料

2010 年 12 月 31 日

北 京

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北京动力源科技股份有限公司

2010 年第四次临时股东会议议程

会议时间：2010 年 12 月 31 日（星期五）上午 9：00

会议地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号 北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室 会议主持人：董事长何振亚先生

表决方式：记名投票表决

出席人员：

• 1、2010 年 12 月 24 日下午 3 时登记在册的本公司股东或其委托代理人

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕；

• 二、主持人介绍出席会议的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师；

• 三、见证律师介绍参加会议的股东、股东代理人及其资格的审查情况；

• 四、审议议案

  • 1、审议关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案

  • 2、审议关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案

• 五、股东发言

• 六、推举监票人和计票人（两名股东或股东代理人、一名监事）

• 七、股东或股东代理人对议案进行表决

• 八、监票人和计票人统计表决情况，监票人宣读表决结果

• 九、董事长宣读本次股东大会决议

十、北京嘉源律师事务所律师宣读法律意见书

• 十一、与会董事签署股东大会决议和会议记录

• 十二、主持人宣布本次股东大会闭幕

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议案一：

关于向民生银行北京亚运村支行申请综合授信的议案

公司向民生银行北京亚运村支行申请 2 亿元综合授信，授信期限为二年，以公司自有的 位于丰台区科技园区星火路 8 号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，根据《公司 章程》规定，此议案需经股东大会授权。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 31 日

议案二：

关于提请股东大会授权董事会资产抵押的议案

根据公司经营需要，提请股东大会授权董事会有权以公司自有的位于丰台区科技园区星 火路 8 号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，期限二年。

北京动力源科技股份有限公司董事会 2010 年 12 月 31 日

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