Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2010

Feb 2, 2010

北京动力源科技股份有限公司

BEIJING DYNAMIC POWER Co.,Ltd

( 证券代码 :600405 证券简称：动力源 )

2010 年第一次临时股东会议资料

2010 年 2 月 25 日

北 京

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北京动力源科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东会议议程

会议时间：2010 年 2 月 25 日（星期四）上午 9：00

会议地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 4 楼 410 会议室

会议主持人：董事长何振亚先生

表决方式：记名投票表决

出席人员：

• 1、2010 年 2 月 10 日下午 3 时登记在册的本公司股东或其委托代理人

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师

会议议程：

一、主持人宣布大会开幕；

• 二、主持人介绍出席会议的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师；

• 三、见证律师介绍参加会议的股东、股东代理人及其资格的审查情况；

• 四、审议议案

  • 1、审议关于选举公司第四届董事会董事的议案

  • 2、审议关于选举公司第四届监事会监事的议案

  • 3、审议关于申请银行授信的议案

• 五、股东发言

• 六、推举监票人和计票人（两名股东或股东代理人、一名监事）

七、股东或股东代理人对议案进行表决

• 八、监票人和计票人统计表决情况，监票人宣读表决结果

• 九、董事长宣读本次股东大会决议

• 十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

十一、北京嘉源律师事务所律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布本次股东大会闭幕

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议案一：

关于选举公司第四届董事会董事的议案

一、选举董事：

公司第三届董事会已届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行换届选举。公 司第四届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会推举何振亚、台林、周卫军、 吴琼、田常增、胡一元先生为第四届董事候选人；董事会推举刘春女士、刘玉平、宋华先生 为第四届独立董事候选人（简历附后）。

附：第四届董事和独立董事候选人简历

何振亚先生，1954 年出生，中共党员，北京大学 EMBA，公司董事长兼总经理，北京 海淀区工商联常委。1995 年 3 月至今，何先生担任北京动力源科技股份有限公司董事长、 总经理。

台林先生，1955 年出生，工学硕士，高级工程师，公司副董事长兼总工程师，北京电 源行业协会副理事长。曾任北京理工大学教师。1995 年 3 月至今，台先生担任北京动力源 科技股份有限公司董事、总工程师。

周卫军先生，1967 年出生，硕士，公司董事。周先生曾在民航通信导航设备厂工作。 1995 年 3 月至今，担任北京动力源科技股份有限公司董事、极地事业部经理、直流事业部 经理。

吴琼先生，1967 年出生，硕士，公司董事。吴先生曾在民航通信导航设备厂工作。自 1995 年 3 月起，曾任北京动力源科技股份有限公司市场部经理、副总经理，现任北京动力 源科技股份有限公司董事，安徽动力源科技有限公司董事长。

田常增先生，1959 年出生，北京大学 MBA。1978 年 10 月至 1982 年 7 月就读于镇江船 舶学院机械制造专业，本科。2000 年 9 月至 2002 年 3 月就读于北京大学工商管理专业，硕 士。1982 年 7 月至 1993 年 12 月在中国船舶工业总公司第 718 研究所任工程师。1995 年 3 月至 2000 年 12 月在北京动力源有限责任公司任副总工程师、总经理助理、总经办主任，2000 年 12 月至 2007 年 4 月在北京动力源科技股份有限公司任总经理助理、企业发展部与人力资 源部经理，2007 年 4 月至今，任北京科耐特科技有限公司董事长。

胡一元先生，1974 年出生，高级国际财务管理师，公司财务总监。1994 年 9 月至 1998 年 6 月就读于郑州航空工业管理学院会计系（本科），2005 年 9 月至 2007 年 6 月就读于安

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徽财经大学（在职研究生）。1998 年 7 月至 2002 年 4 月在合肥太古可口可乐饮料有限公司 财务部任会计；2002 年 5 月至 2003 年 4 月任合肥协力仪表有限公司财务部经理；2003 年 5 月至 2006 年 10 月任荣事达合资公司分公司财务管理部总监，美的荣事达营销公司财务经理， 美的集团洗衣机事业部工厂财务经理；2006 年 10 月至 2007 年 10 月任重庆美意电器有限公 司财务总监；2007 年 12 月至 2008 年 8 月任安徽省鸿迅电信设备有限公司财务总监。

刘春女士，1968 年出生，中共党员，硕士，律师，公司独立董事。刘女士曾任北京第 一律师事务所、北京市中元律师事务所律师，北京市中济律师事务所、北京市方元律师事务 所、北京市君都律师事务所合伙人，现任北京市融商律师事务所律师。

刘玉平先生，1963 年出生，教授，博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估 师，中国资产评估协会首批资深会员。1981 年 9 月至 1985 年 6 月就读于上海财经大学财政 学专业，获学士学位，2002 年 9 月至 2005 年 5 月就读于中央财经大学财政学专业，获经济 学博士学位。1985 年 6 月至 1994 年 7 月任中央财经大学教师，1994 年 8 月至 1997 年 6 月 任中央财经大学财政系企业财务教研室主任，1997 年 6 月至 2003 年 11 月任中央财经大学 财政系副主任，2003 年 11 月至 2006 年 6 月任中央财经大学财政与公共管理学院副院长， 2006 年 7 月至今，任中央财经大学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。 长期从事资产评估、国有资产管理、财务管理的考察和研究工作，近几年出版《资产评估准 则研究》、《财务管理学》、《财务管理理论与实践》、《国有资产管理》等教材、专著等 20 余 项，论文 100 余篇，主持财政部、国务院国资委、国家知识产权局等各类课题 20 余项，多 项成果获奖。兼任中国国有资产管理学会、中国资产评估协会等多家专业协会理事、委员， 是北京市海淀区第七届和第八届政协委员。

宋华先生，1969 年出生，1989 年 9 月至 1992 年 8 月就读于中南财经大学贸易经济专业， 获经济学硕士，1992 年 9 月至 1995 年 8 月就读于中南财经大学贸易经济专业，获经济学博 士学位，1997 年 10 月至 1999 年 9 月就读于日本京都大学供应链、物流专业，获博士后。 1995 年 9 月至 1999 年 8 月，在中国人民大学贸易经济系任讲师，1999 年 9 月至 2001 年 6 月在中国人民大学工商管理学院企业管理系任副教授，2001 年 6 月至 2003 年 8 月在中国人 民大学商学院企业管理系任副教授，2003 年 9 月至今在中国人民大学商学院企业管理系任 教授、博士生导师。研究方向为供应链、物流管理、战略管理等。承担多项国家自然科学基 金、社会科学基金研究课题，出版了《物流成本与供应链绩效管理》、《现代物流与供应链管 理》、《物流供应链管理机制与发展》等多部著作，并在国内外核心期刊发表论文多篇。

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北京动力源科技股份有限公司董事会 2010 年 2 月 25 日

议案二：

关于选举公司第四届监事会监事的议案

公司第三届监事会任期届满，按照《公司章程》等相关条款的规定，应进行换届选举。 公司第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会提名黄海、李荫峰为监 事候选人（简历附后），与职工代表大会选举产生的殷国森共同组成第四届监事会。

附：第四届监事候选人

黄海先生， 1963 年出生，本科学历，工程师。黄先生曾任交通部信息中心助理工程师、 北方电脑公司部门经理、北京先河科技开发公司工程师、北京动力源有限责任公司监事、市 场部经理，2000 年 12 月起担任本公司监事会主席。

李荫峰先生， 1962 年出生，大专学历。李先生曾就职于北京东风无线电厂，并曾任北 京通力电气公司车间主任、北京动力源有限责任公司监事、制造部经理、生产办主任，2000 年 12 月至今担任本公司监事。

北京动力源科技股份有限公司董事会

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议案三：

关于申请银行授信的议案

根据公司经营发展需要，公司向中国民生银行申请 1.5 亿综合授信，期限一年。以公司 自有的位于丰台区科技园区星火路 8 号园区的土地使用权及地上建筑物作为授信抵押，根据 《公司章程》规定，提请股东大会授权董事会办理此项资产抵押相关手续。

北京动力源科技股份有限公司董事会

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