Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2009

Apr 16, 2009

证券代码： 600405 证券简称：动力源 编号：临 2009-005

北京动力源科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

暨召开2008 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议由公司董事长何振亚召集， 会议通知于 2009 年 4 月 3 日通过电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2009 年 4 月 14 日上午 9：00 在公司 4 楼会议室以现场方式召开。公司董事何振亚、台林、张守才、吴琼、 曲春红、王瑞华、何继兵、刘春亲自出席会议并表决，董事周卫军委托董事台林出席会议并 代为表决。公司监事、高级管理人员全部列席会议。会议的召开符合《公司法》和相关法律 法规及公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚主持。会议审议并通过如下议案（如无说 明均以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对通过）：

一、公司 2008 年年度报告和报告摘要

二、关于续聘会计师事务所的议案

根据公司章程的有关规定，拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度的财务会计审计机构，聘期一年，费用 40 万元。

三、2008 年董事会工作报告

四、2008 年总经理工作报告

五、2008 年财务决算报告

六、2008 年度利润分配预案

根据中瑞岳华会计师事务所审计，公司 2008 年度实现合并报表净利润 5,090,294.46 元， 提取法定盈余公积金 249,477.72 元，加年初合并报表未分配利润 45,247,087.00 元，2008 年 度可供股东分配利润 50,087,903.74 元。

由于公司规模扩大，流动资金紧张，因此公司未分配利润用于补充流动资金。2008 年 度利润不分配不转增。

七、关于 2009 年奖励办法的议案

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公司母公司和子公司各以 2008 年底经审计净资产为基准，根据 2009 年实现的净资产收 益率提出奖励基金，奖励高级管理人员和骨干。提取奖励前净资产收益率达 10%以上，提 取净利润的 10%作为当年的奖励基金，奖励基金计入当期费用。

八、关于修改公司章程的议案

原公司章程二百零三条：公司分配股利采取现金或者股票方式。公司应实施积极的利润 分配方法：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；年度赢利公司董事会未做出现 金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。独立董事应对此发表独立意见。公司最近 三年未进行现金利润分配，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债或向原有股东配售 股份；存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其 占用的资金。

现修改为：公司分配股利采取现金或者股票方式。最近三年以现金方式累计分配的利润 不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。年度赢利公司董事会未做出现金利润 分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应对此发表独立意见。存在股东违规占 用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。 九、关于修订《董事会审计委员会工作规程》的议案（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、关于申请银行授信额度的议案

公司 2009 年度申请银行授信明细如下：向华夏银行北京京广支行申请综合授信 15000 万元，向光大银行北京亚运村支行申请综合授信 5000 万元，向北京银行总部基地支行申请 综合授信 5000 万元。

以上第一、二、三、五、六、八项需经股东大会审议通过。

十一、关于召开 2009 年度股东大会的通知的议案

1、会议时间及地点：2009 年 5 月 20 日，上午 9:00，北京丰台区科技园区星火路 8 号 公司 4 楼 410 会议室。

2、会议审议内容：

• （1）审议公司 2008 年年度报告和报告摘要；

• （2）审议 2008 年财务决算报告；

（3）审议 2008 年董事会工作报告；

• （4）审议 2008 年监事会工作报告；

• （5）审议关于续聘会计师事务所的议案；

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（6）审议 2008 年度利润分配预案；

（7）审议关于修改公司章程的议案。

• 3、出席对象

（1）、截止到 2009 年 5 月 13 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。

（2）、公司董事、监事及高级管理人员。

（3）、公司聘请的律师。

5、会议登记

（1）、登记手续

出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授 权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单 位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预 约登记。

（2）、登记地点：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会 办公室

（3）、登记时间：2009 年 5 月 18 日、19 日上午 9 时至 11 时，下午 3 时至 5 时

（4）、其他事项：

会议时间：半天

与会者交通费、食宿费自理

联系地址：北京丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室 邮编：100070

联系人：张守才、郭玉洁

联系电话：010-83681321 传真：010-63783054

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授权委托书

兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司 2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

该表决权具体指示如下：

1、公司 2008 年年度报告和报告摘要 同意 □/不同意 □/弃权 □ 2、2008 年财务决算报告 同意 □/不同意 □/弃权 □ 3、2008 年董事会工作报告 同意 □/不同意 □/弃权 □ 4、2008 年监事会工作报告 同意 □/不同意 □/弃权 □ 5、关于续聘会计师事务所的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

6、2008 年度利润分配预案 同意 □/不同意 □/弃权 □

7、关于修改公司章程的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

委托日期：

注：委托人应在授权委托书中的相应的意向方框内打“√”，其他方框内打“—”。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2009 年 4 月 14 日

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