Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2006

May 20, 2006

北京市嘉源律师事务所

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致：北京动力源科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于北京动力源科技股份有限公司

二ＯＯ五年度股东大会的法律意见书

受北京动力源科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）委托，北京市嘉源律师事 务所（以下简称 “ 本所 ” ）指派律师出席了公司 2005 年度股东大会，并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》 “ ” ）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 “ 东大会规则》 ” ）及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ” ） 的规定，就公司 2005 年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议 表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下：

一、 股东大会的召集、召开程序

• 1 、 2006 年 4 月 14 日（星期五）公司第二届董事会第十五次会议决议召开 2005 年度股东大会。

• 2 、 公司于 2006 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证 券交易所网站上发出股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、 地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

动力源 2005 年度股东大会 法律意见书

• 3 、 2006 年 5 月 19 日，本次股东大会在北京丰台区科技园区星火路 8 号北 京动力源科技股份有限公司 4 楼会议室举行。会议由公司董事长何振亚先 生主持。

本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会 规则》及《公司章程》之规定。

二、 出席股东大会的人员资格

• 1 、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明 文件，出席会议的股东共计 17 人，代表股份 48280495 股，占公司股份 总额的 46.27% 。

• 2 、 列席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所认为，出席股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公 司章程》的规定。

三、 股东大会的表决程序

• 1 、 本次股东大会对列入通知的议案作了逐项审议，并以记名投票表决方式 进行了表决。

• 2 、 本次股东大会所审议事项的表决投票，均由两名股东及一名监事代表进 行清点，并由监票人代表当场公布表决结果。

• 3 、 会议审议的各项议案均合法获得通过。

本所认为，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章 程》的规定。

综上，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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动力源 2005 年度股东大会

法律意见书

（此页无正文）

北京市嘉源律师事务所

见证律师：

二ＯＯ六年五月十九日

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