Beijing Dynamic Power Co., Ltd — AGM Information 2004

Apr 25, 2004

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**动 力 源：第二届董事会第二次会议决议暨召开2003年度股东大会的通知

**2004-04-26 05:38   

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股票代码：600405　　股票简称：动力源　　公告编号：2004-001

北京动力源科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告暨召开2003年度股东大会的通知

北京动力源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004 年4 月22日在北

京丰台科学城星火路8 号公司四楼会议室召开，会议应到董事11 人，实到董事

11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。会议由公司董事长何振亚先生主持。会议经逐项审议表决，通

过如下决议：

一、审议通过公司2003 年度利润分配预案

经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司2003 年度实现净利润23,940,9

25.28 元，根据《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金2,394,092.53

元，提取5%法定公益金1,197,046.26 元，加上年度未分配利润17,389,208.98

元，公司2003 年度实际可供分配利润为37,738,995.47 元。

2003 年度分配预案为：不分配。

2003 年度不进行资本公积金转赠股本

以上预案需经公司2003 年度股东大会审议。

二、审议通过关于聘任会计师事务所的议案

依照有关法律和公司章程的有关规定，继续聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公

司为公司2004 年度的审计机构。

以上议案需经公司2003 年度股东大会审议

独立董事对聘任会计师事务所发表了独立意见。

三、审议通过公司2004 年第一季度季度报告

四、审议通过关于召开公司2003 年度股东大会的议案

相关事宜通知如下：

1、会议时间和地点

会议时间：2004 年6 月15 日上午9 时

会议地点：北京丰台科学城星火路8 号公司四楼会议室

2、会议内容

(1) 审议公司2003 年度董事会工作报告

(2) 审议公司2003 年度监事会工作报告

(3) 审议公司2003 年度财务决算报告

(4) 审议公司2003 年度利润分配预案

经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司2003 年度实现净利润23,940,9

25.28 元，根据《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金2,394,092.53

元，提取5%法定公益金1,197,046.26 元，加上年度未分配利润17,389,208.98

元，公司2003 年度实际可供分配利润为37,738,995.47 元。

2003 年度分配预案为：不分配。

2003 年度不进行资本公积金转赠股本。

(5) 审议关于聘任会计师事务所的议案

依照有关法律和公司章程的有关规定，继续聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公

司为公司2004 年度的审计机构。

3、出席会议人员

（1）公司董事、监事和高级管理人员

（2）6 月4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本公司股东或其代理人。

4、登记办法

法人股东持营业执照复印件、股东账户、代理人授权委托书及代理人身份证，办

理登记手续。

个人股东持本人身份证、股东账户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理

人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。

登记时间和地点：2004 年6 月9 日至11 日（上午8:00-11:00，下午2:00-5:00

）

到本公司董事会秘书处办理登记。

异地股东可用信函或传真方式登记（截止日2004 年6 月11 日）

5、其他事项

联系地址：北京丰台科学城星火路8 号

邮政编码：100070

联系电话：010-83681321

联系人：张守才

会期预计半天，出席会议人员费用自理。

附：股东授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席北京动力源科技股份有限公司

2003 年度股东大会，并代表行使表决权

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

受委托日期： 有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

注：单位委托须加盖单位公章

北京动力源科技股份有限公司董事会

2004 年4 月22 日

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