BASSO — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1527 鑽全　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/30	發言時間	16:56:20
發言人	賴伯彥先生	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)23598877-1120
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事及獨立董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/08/30
說明	1.發生變動日期:110/08/30 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達 董事：賴明興 董事：洪忠雄 董事：賴伯彥 董事：賴伯峰 董事：林啟文 董事：陳宏怡 董事：黃弗洛 獨立董事：廉純忠 獨立董事：沈鎮南 監察人：張瑋庭 監察人：葉姿伶 監察人：林小玲 4.舊任者簡歷: 董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達 本公司董事長 董事：賴明興 本公司董事 董事：洪忠雄 本公司董事 董事：賴伯彥 本公司總經理 董事：賴伯峰 本公司副總經理 董事：林啟文 本公司協理 董事：陳宏怡 本公司經理 董事：黃弗洛 本公司經理 獨立董事：廉純忠 廉風會計師事務所會計師 獨立董事：沈鎮南 正修科技大學電機系退休教授 監察人：張瑋庭 本公司監察人 監察人：葉姿伶 本公司監察人 監察人：林小玲 本公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達 董事：賴明興 董事：洪忠雄 董事：賴伯彥 董事：賴伯峰 董事：林啟文 董事：陳宏怡 董事：黃弗洛 獨立董事：廉純忠 獨立董事：沈鎮南 獨立董事：張凱鑫 6.新任者簡歷: 董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達 本公司董事長 董事：賴明興 本公司董事 董事：洪忠雄 本公司董事 董事：賴伯彥 本公司總經理 董事：賴伯峰 本公司副總經理 董事：林啟文 本公司協理 董事：陳宏怡 本公司經理 董事：黃弗洛 本公司經理 獨立董事：廉純忠 廉風會計師事務所會計師 獨立董事：沈鎮南 正修科技大學電機系退休教授 獨立董事：張凱鑫 東海大學法律系助理教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：八威投資股份有限公司代表人：賴明達，持股數 13,656,448股 董事：賴明興，持股數 1,220,313股 董事：洪忠雄，持股數 93,275股 董事：賴伯彥，持股數 2,132,831股 董事：賴伯峰，持股數 2,991,826股 董事：林啟文，持股數 16,200股 董事：陳宏怡，持股數 28,000股 董事：黃弗洛，持股數 15,000股 獨立董事：廉純忠，持股數 2,203股 獨立董事：沈鎮南，持股數 3,524股 獨立董事：張凱鑫，持股數 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/6/28~110/6/27 但因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定， 原董監事(含獨立董事)之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事) 就任時為止。 11.新任生效日期:110/08/30 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項:無。

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