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BASSO Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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BASSO
106420
台北市天安區敦化南路二段97號地下二樓
國全實業股份有限公司 股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部
辦理時間：週一至週五上午8:30～下午4:30
24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1527
群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw
擔運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車
公車：成功國宅成大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1505號
國內郵簡
股東 台啓
紀念品資訊：
- 本次股東會紀念品：統一超高35元高品卡
- 領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※
請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及服務事務電子通知，登入同意隱咱email股利登股通知網址 https://stockservices.tdcc.com.tw
群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。
編號：
727
爾全實業股份有限公司
一一五年股東常會
出席簽到卡
時間：115年6月15日（星期一）上午十時整
地點：台中市工業區36路24號五樓會議室
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備被驗※
股東戶號：
股東或代
理人姓名：
持有股數：
法人指派書
簽發出
出席書公司本次股東會
股票行號一知股東權利。
（法人股東親自出席專用）
稅簽
出
名
名
章
| 委 记 青 | 一二 * 禁發保二 止現結十 交違算展 付法所元 規股檢 、金商聯檢 或及。 其使經電 他用委請 利委請 益託電子 會、者二二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 | 股東戶號 | 簽名或蓋章 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一、股東比 者二股東會二 上現結十 交違算展 付法所元 規股檢 、金商聯檢 或及。 其使經電 他用委請 利委請 益託電子 會、者二二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一二 一 | 持有股數 | ||||
| 租名或 名稱 | |||||
| 股东人 | 簽名或蓋章 | ||||
| 戶號 | |||||
| 租名或 名稱 | |||||
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | ||||
| 戶號 | |||||
| 租名或 名稱 | |||||
| 身分證字號 或統一編號 | |||||
| 住 址 |
股東場所及
人員簽章處
※銀行名稱及代號（請填寫正確）
| 銀行 名稱 銀行代號 | 銀行 名稱 銀行代號 | 銀行 代號 | 銀行 名稱 銀行代號 | |
|---|---|---|---|---|
| 臺灣銀行 | 004 | 澳商澳盛銀行 | 039 | 板信銀行 118 |
| 土地銀行 | 005 | 王道商業銀行 | 048 | 三信銀行 147 |
| 合庫商銀 | 006 | 臺灣企銀 | 050 | 聯邦銀行 803 |
| 第一銀行 | 007 | 渣打國際商銀 | 052 | 道東銀行 805 |
| 華南銀行 | 008 | 台中商銀 | 053 | 元大銀行 806 |
| 彰化銀行 | 009 | 京城商銀 | 054 | 永豐銀行 807 |
| 上海銀行 | 011 | 德意志銀行 | 072 | 玉山銀行 808 |
| 台北富邦 | 012 | 東亞銀行 | 075 | 凱基銀行 809 |
| 國泰世華 | 013 | 滙豐(台灣) | 081 | 星展銀行 810 |
| 高雄銀行 | 016 | 瑞興銀行 | 101 | 台新銀行 812 |
| 兆豐商銀 | 017 | 華泰銀行 | 102 | 安泰銀行 816 |
| 農業金庫 | 018 | 臺灣新光商銀 | 103 | 中國信託 822 |
| 花旗(台灣)銀行 | 021 | 陽信銀行 | 108 | 中華郵政 700 |
爾全實業股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書
727
| 1.本匯款申請書請於115年6月15日(星期一)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 | ||||
| 3.會股東原登記帳號無識者免寄回。 | ||||
| 適用 | 銀行名稱 | 銀行代號 | 銀行存款帳號(含行銷、科目、編號、證明) | 本人同意每年度現金股利指定列帳號匯總或郵寄支票 |
| 原登記(普通股權者，免寄回) | ||||
| 新增或變更(原附存證件由原本) | ||||
| □撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 | (請蓋股東印鑑) |
※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※
第02期
鑽全實業股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限1,000股（含）以上】徵求人：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（簡稱：群益金鼎證券股務代理部、群益金鼎）
地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2 電話：（02）2702-3999
| 代為處理徵求：全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表
電話：（02）2521-2335
全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋“全通事務” | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 電話 | 地址 | 電話 |
| 台北市中正區豐慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊） | (02)2351-6733 | 桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話匯方） | (03)335-7025 |
| 台北市中正區武昌街一段8號 | (02)8972-5568 | 新竹市北大路305巷8號（國泰砲筆旁巷） | (03)523-7681 |
| 台北市中正區柑豆路6號12樓之B（捷運台北車站新光三越出口） | (02)2331-2141 | 台中市北區太平路217號（正美池衣店） | (04)2201-4514 |
| 台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口） | (02)2595-6189 | 台中市大里區德等路二段27號（茅窗養生柜） | (04)2407-3827 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面） | (04)2524-2955 |
| 台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） | (02)2778-3412 | 彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內） | (04)722-4669 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間） | (05)222-3203 |
| 台北市小林區德行東路92號（模拟店內·忠誠牛肉麵旁） | (02)2828-2007 | 台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） | (06)221-9015 |
| 台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩泰行·陽信旅旁） | (02)2827-9151 | 台南市新發區永安街3之1號（近交通台） | (06)635-0786 |
| 新北市板橋區東門街30之2號1樓之2（府中1號出口） | (02)2956-2019 | 高雄市等離區青年一路48號（四維國小正對面） | (07)222-8877 |
| 新北市新店區中正路247巷4弄2號（合德羅馬巷內） | (02)2916-0308 | 高雄市新興區中正三路98號1樓（搜尋：中正股務） | (07)237-9898 |
| 新北市永和區得和路373巷31弄11號1樓（原永元路） | (02)2920-8426 | 高雄市友發區立信路221號 | (07)556-0952 |
| 新北市三豐區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集便/三安里站牌） | (02)2982-4608 | 高雄市岡山區公園東路124號 | (07)623-6250 |
| 新北市新區區公園一路70巷2號（阿嬪的店旁巷） | (02)2993-1020 | 屏東市中正路131號（秀波股務） | (08)765-7277 |
| 基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） | (02)2425-7224 | 花蓮市福建街199號 | (03)833-1010 |
註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上述基金網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。
※洽領紀念品須知※
一、股東會紀念品：統一超商35元商品卡。（紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。）
二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、紀念品領取方式：
-
貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於115年5月15日起至115年6月9日止（星期例假日除外），攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽徵求人之全台徵求場所辦理（各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求）。
-
親自出席股東會者，請於股東會開會當日（會議結束前），攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。
-
採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自115年6月26日起至115年6月30日止（星期例假日除外）攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證或其他足資證明股東身份之文件影本（如健保卡或駕照）等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。
-
紀念品24小時語音查詢專線：（02）2702-3999→按1→按1527
委託書使用須知
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
鑽全實業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書
一、茲訂於一一五年六月十五日（星期一）上午十時整，假台中市工業區36路24號五樓會議室，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告，報請公監。2. 114年度審計委員會審核決算表檢報告，報請公監。3. 114年度且工及量監酬營分配情形報告，報請公監。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及決算表檢案，敬請承認。2. 114年度盈餘分派案，敬請承認。（三）討論事項：1. 修正本公司（營業保證辦法）部分修文案，提請討論。2. 修正本公司（資金管與他人作業程序）部分修文案，提請討論。（四）臨時動議。
二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」「電子文件下載」「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。
三、本公司114年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣207.855.960元，每股配發1.5元，計算至元為止，元以下損去，其時零款合計數計入本公司之其他收入，俟送股東常會決議通過後，親授權董事長另訂定除息基準日，發放日及其他相關事宜。
四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十七日起至一一五年六月十五日止停止股票過戶轉讓登記。
五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。
六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表檢揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會委託書統計檢證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。
八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月12日止，請這登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。
費股東
錯全實業股份有限公司董事會
敬啓