BASSO — AGM Information 2021

May 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1527 鑽全　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/11	發言時間	09:19:48
發言人	賴伯彥先生	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)23598877-1120
主旨	董事會決議召開110年股東常會事宜-更新召集事由(補充公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/10
說明	1.董事會決議日期:110/05/10 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度監察人查核決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及決算表冊案。 (2)109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止案。(新增) 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：110/04/23~110/05/03(採到達主義) (2)受理地點：本公司(台中市工業區36路24號財務部) 註：本年股東常會紀念品發放原則，仟股以下除電子投票及參加股東會外，不予發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.