BASSO — AGM Information 2020

Jul 10, 2020

恆 業 股東常會日期一○九年六月三十日 承 徵求人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 印 第 三 群 股 1、群益金鼎股務代理部： 益 份 地址：台北市大安區敦化南路二段97號一樓、B2 聯 金 有 2、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 鼎 限 （詳如第四聯附表） 證 公 券 司 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

Ｂ 版

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第
一
聯
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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 鑽全實業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ∼下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：1527 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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捷運：信義安和站、忠孝敦化站轉乘公車 公車：成功國宅或大安國中站 52、275、294、 688、902、905、906、909、敦化幹線

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國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第 號1505
國內郵簡
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股東 台啟

因應COVID-19（新冠肺炎）疫情期間：

• 1.請股東多加利用「股東ｅ票通」電子投票行使表決權。

集保結算所「股東e票通」 電子投票 https://www.stockvote.com.tw

紀念品資訊： 電子投票 1.本次股東會紀念品：7-11商品卡50元 https://www.stockvote.com.tw 2.領取方式請詳內頁※洽領紀念品須知※ 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

• 2.貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫， 倘未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

• 3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊 觀測站」之重大訊息公告。

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編號： 1 0 9 - 7 2 7
第 727 鑽全實業股份有限公司 委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號
二 一○九年股東常會 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 、 、 股東戶號 簽名或蓋章
聯 出席簽到卡 方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁止 發現 保結 五萬 持有股數
□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交 違 算 元
時間：109年6月30日(星期二)上午十時整 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 付現 法取 所檢 ，檢 姓 名 或名 稱
地點：台中市工業區36路24號 見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 金 得 舉 舉
(本公司四樓會議室) 1.108年度營業報告書及決算表冊案： 或 及 ， 電 徵 求 人 簽名或蓋章
□1.承認□2.反對□3.棄權
※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※ 其 使 經 話
2.108年度盈餘分派案： □1.承認□2.反對□3.棄權
他 用 查 ： 戶 號
股東戶號： 3.修訂本公司『公司章程』部分條文案： 利 委 證
□1.贊成□2.反對□3.棄權 益 託 屬 ○ 姓 名 或
股東或代 4.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案： 之 書 實 二 名 稱
理人姓名 [：] □1.贊成□2.反對□3.棄權 價 ， 者 二 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 購 可 ， 五
持有股數： 股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 委 檢 最 四 戶 號
項(二)之授權內容行使股東權利。 託 附 高 七
注意事項 親簽 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 書 具 給 三 姓 名 或
※貴股東如擬親自 名 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本 行 體 予 七 名 稱
出席：請蓋妥印鑑 自 委託書仍屬有效（限此一會期）。 為 事 檢 三 身分證字號
或簽名後，於開會 出或 此 致 。 證 舉 三 或統一編號
當日辦理報到即可 蓋 鑽全實業股份有限公司 向 獎 。
，免再寄回。 席章 授權日期 年 月 日 集 金 住 址
徵求場所及
人員簽章處 [：]
(
)
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鑽全實業股份有限公司一○九年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○九年六月三十日

群 股 1、群益金鼎股務代理部： 益 份 地址：台北市大安區敦化南路二段97號一樓、B2 金 有 2、全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 鼎 限 （詳如第四聯附表） 證 公 券 司 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告 日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

※洽領紀念品須知※

一、股東會紀念品：7-11商品卡50元。(紀念品數量不足時，將提供等值商品代替。) 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• 三、紀念品領取方式：

• 1.貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與徵求人相同時，如不親自出席 股東會而欲委託代理出席領取紀念品【徵求股數限1,000股(含)以上】，請於 109年5月30日起至109年6月24日止(星期例假日除外)，攜帶第二聯委託書簽 名或蓋章後，洽徵求人之全省徵求場所辦理(各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求)。

• 2.親自出席股東會者，請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽 到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。

• 3.採電子投票之股東如欲領取紀念品，請自109年7月14日起至109年7月16日止( 星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分 證或其他足資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 4.紀念品24小時語音查詢專線：(02)2702-3999→按1→按1527

鑽全實業股份有限公司一○九年現金股利匯款帳戶登記申請書

727

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1.本匯款申請書請於 股東戶號
109年6月30日(星期二)
前寄達群益金鼎證券股
務代理部。
2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
會通過後另行公告，並
依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
者免寄回。 (請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
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□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票 (請蓋股東印鑑)

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

第 四 聯

恆 業 承 印

Ｂ 版

鑽全實業股份有限公司一○九年股東常會委託書徵求場所【徵求限1,000股(含)以上】 徵求人：群益金鼎證券股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段97號一樓、B2 電話：(02)2702-3999 代為處理徵求事務場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335

地 址	電 話	地 址	電 話
台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	(02)2331-6372	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	(03)335-7025
台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681
台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	(037)627-163
台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	(02)2718-0952	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	(04)2255-5059
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02)2706-3889	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	(04)2524-2955
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	(04)835-0257
台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	(02)2827-9151	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	(02)2695-3448	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	(02)2262-0589	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015
新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277
宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站(https://free.sfi.org.tw)查詢。

委 託 書 使 用 須 知

• 第 五 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 聯 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第 一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

鑽全實業股份有限公司一○九年股東常會開會通知書

一、茲訂於一○九年六月三十日(星期二)上午十時整，假台中市工業區36路24號(本公司四樓會議室)，召開一○九年股東常會。本次會議受理股東 第 開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.108年度監察人查核決算表冊報 六 告。3.108年度員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.108年度營業報告書及決算表冊案。2.108年度盈餘分派案。(三)討 聯 論事項：1.修訂本公司『公司章程』部分條文案。2.修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。(四)臨時動議。

二、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/)點選基 本資料\電子書\年報及股東會相關資料\公司代號或簡稱、年度\「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 三、本公司108年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣166,284,768元，每股配發1.2元，計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計 數計入本公司之其他收入。俟送股東常會決議通過後，擬授權董事長另訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。

四、依公司法第一六五條規定，自一○九年五月二日起至一○九年六月三十日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到 卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開 會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席 股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 直接鍵入網址:https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年5月30日至109年6月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明投票【網址：https://www.stockvote.com.tw】。

此 致

貴股東

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鑽全實業股份有限公司董事會 敬啟