BASSO — AGM Information 2019

Jul 24, 2019

時間: 中華民國108年6月27日 (星期四)上午十時

地點:台中市工業區36路24號(四樓會議室)

出席: 出席股東及股東代理人代表所持有股份77,964,186股(其中以電子方式出席行使表決權 者為 54, 919, 959股),佔公司發行股份總數之56.51%,已達法定出席股數。

主席: 賴明達

出席董事:八威投資(股)代表人賴明達、賴伯彥、賴伯峰、林啟文、陳宏怡、黃弗洛. 出席監察人:無

列席: 安侯建業聯合會計師事務所吳俊源會計師

壹、宣佈開會:出席股東及股東代理人代表之股份總數己逾法定股數,主席宣佈開會。

• 貳、主席致詞:(略)
• 参、報告事項:

第一案:本公司107年度營業報告。(詳附件)

• 第二案:本公司107年度監察人審查報告。(詳附件)
• 第三案:本公司107年度員工紅利及董監事酬勞分配情形報告:

說明:1.依本公司章程第26條,公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之零點 五為員工酬勞、不高於百分之三為董事、監察人酬勞。

記錄: 胡如真

1. 董監事酬勞分派金額為11,000,000 元, 佔獲利0.855%, 員工酬勞分派 金額為40,000,000元,佔獲利3.11%,均符合公司章程所訂定之比例。 3. 除董監事酬勞發放現金外,本次員工酬勞8,097,000 元發放現金,及發 行新股 31,903,000 元,以董事會決議發行新股日前一日(即3月22日) 收盤價每股52.30元計算,共發行新股610,000股,分派對象得包括符 合一定條件之從屬公司員工;員工酬勞轉增資發行新股之權利義務與原 有股份相同。

肆、承認事項:

第一案:董事會提

• 案 由:本公司107年度決算表冊及營業報告書,敬請 承認。
• 說 明: (一)本公司 107 年度財務報表及營業報告書,業經本公司董事會通過,並送請 監察人審查完畢,出具書面審查報告書在案。

(二)前項營業報告書及財務報表,詳如附件,並請予以承認。

決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:

投票時出席股數有效表決權數 77,964,186 權

票決結果		佔出席股東表決權數 $\frac{0}{0}$
贊成權數	64,716,594 權	83.00%
(其中電子投票權數)	(41,841,555 權)
反對權數	18,228 權	$0.02\%$
(其中電子投票權數)	$(18,228$ 權)

無效權數 [其中電子投票權數]	權 權	$0\%$
棄權權數及未投票權數	13,229,364 權	16.98%
其中電子投票權數)	$(13,060,176$ 權)

第二案:董事會提

• 案 由:本公司107年度盈餘分配案,敬請 承認。
• 說 明:1.本公司 107 年度盈餘分配表,業經本公司董事會通過,並送請監察人審查完 畢,出具書面審查報告書在案,詳如附件。
• 1. 現金股利分派案俟股東會決議通過後, 擬授權董事長另訂除息基準日。
• 1. 配發現金股利, 計算至元為止(元以下捨去), 不足一元之畸零款合計數, 全數 回入於公司帳戶入帳。
• 1. 嗣後若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓及註銷, 或其它致影響流通在外股份總 數,股東配息率因而發生變動者,擬授權董事長全權處理之。
• 1. 敬請承認
• 決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:

投票時出席股數有效表決權數 77,964,186權

票決結果		佔出席股東表決權數 $\frac{0}{0}$
贊成權數	64,700,594 權	82.98%
(其中電子投票權數)	(41,825,555 權)
反對權數	35,228 權	$0.04\%$
(其中電子投票權數)	(35,228 權)
無效權數	0 權	$0\%$
(其中電子投票權數)	(0 權)
棄權權數及未投票權數	13,228,364 權	16.98%
(其中電子投票權數)	(13,059,176 權)

伍、討論事項:

第一案:董事會提

• 案 由:訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。
• 說 明:1.原訂定之「取得或處分資產處理程序」廢止,並重新訂定之。 2. 新訂定之「取得或處分資產處理程序」, 請參閱附件。
• 決 議:經表決結果,本案照案通過,表決結果如下:

投票時出席股數有效表決權數 77,964,186 權

票決結果		佔出席股東表決權數 $\frac{0}{0}$
贊成權數	64,710,590 權	83.00%

(其中電子投票權數)	(41,835,551 權)
反對權數	26,232 權	$0.03\%$
(其中電子投票權數)	(26,232 權)
無效權數	0 權	$0\%$
(其中電子投票權數)	(0 權)
棄權權數及未投票權數	13,227,364 權	16.97%
(其中電子投票權數)	(13,058,176 權)

$\mathcal{O}$

$\prime$

$\omega$

陸、臨時動議:無

柒、散 會(會議結束時間上午10點26分)

$\mathbf{a}$ , and $\mathbf{a}$

$\sim 10$

記錄: 胡如真 如用