BASSO — AGM Information 2019

Jul 24, 2019

鑽全實業股份有限公司

民國 108 年股東常會議案參考資料

報告事項

第一案

案由：本公司 107 年度營業報告，報請 公鑒。

• 說明：107 年度營業報告書，請參閱本手冊第 5 頁附件一。

第二案

• 案由：107 年度監察人審查報告，報請 公鑒。

  • 說明：監察人審查報告書，請參閱本手冊第 6 頁至第 8 頁附件二。

第三案

• 案由：107 年度員工及董、監事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。

• 說明：1.依本公司章程第26 條，公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之零點五為 員工酬勞、不高於百分之三為董事、監察人酬勞。

• 2.董監事酬勞分派金額為11,000,000 元，佔獲利0.855%，員工酬勞分派金額 為40,000,000 元，佔獲利3.11%，均符合公司章程所訂定之比例。

• 3.除董監事酬勞發放現金外，本次員工酬勞8,097,000 元發放現金，及發行新 股31,903,000 元，以董事會決議發行新股日前一日(即3 月22 日)收盤價每 股52.30 元計算，共發行新股610,000 股，分派對象得包括符合一定條件之 從屬公司員工；員工酬勞轉增資發行新股之權利義務與原有股份相同。

承認事項

第一案 董事會提

案由：本公司 107 年度決算表冊及營業報告書，敬請 承認。

• 說明：1.本公司 107 年度財務報表及營業報告書，業經本公司董事會通過，並送請監 察人審查完畢，出具書面審查報告書在案。

• 2.前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第 5 頁、第 18 頁至第 25 頁附件 一、四及附件五，並請予以承認。

1. 敬請承認

決議：

第二案 董事會提

案由：本公司107 年度盈餘分配案，敬請 承認。

說明：1.本公司107 年度盈餘分配表，業經本公司董事會通過，並送請監察人審查完

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• 畢，出具書面審查報告書在案，請參閱本手冊第26 頁附件六。

• 2.現金股利分派案俟股東會決議通過後，擬授權董事長另訂除息基準日。

• 3.配發現金股利，計算至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，全 數回入於公司帳戶入帳。

• 4.嗣後若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓及註銷，或其它致影響流通在外股份總 數，股東配息率因而發生變動者，擬授權董事長全權處理之。

• 5.敬請承認

決議：

討論事項

第一案 董事會提

案由：訂定本公司「取得或處分資產處理程序」。

說明：1.原訂定之「取得或處分資產處理程序」廢止，並重新訂定之。

• 2.新訂定之「取得或處分資產處理程序」，請參閱本手冊第 9 頁至第 17 頁附 件三。

決議：

臨時動議

散 會

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