BASSO — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1527 鑽全　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/25	發言時間	15:01:58
發言人	賴伯彥先生	發言人職稱	總經理	發言人電話	(04)23598877-1120
主旨	董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度監察人查核決算表冊報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及決算表冊案。 (2)107年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:訂定本公司『取得或處分資產處理程序』。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/29 11.停止過戶截止日期:108/06/27 12.其他應敘明事項: 一、受理股東提案期間：108/04/19~108/04/29。 二、受理地點：本公司(台中市工業區36路24號財務部)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.