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Basic Net SpA — AGM Information 2026
Mar 26, 2026
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AGM Information
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INFO QUOTI CIVI
BasicNet
Assemblea degli Azionisti del 16 aprile 2026
RELAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
1
SOMMARIO
PAGINA
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. 3
Parte ordinaria
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, INCLUSIVA DELLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2025 PREDISPOSTA AI SENSI DEL D. LGS. 125/2024, DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO BASICNET AL 31 DICEMBRE 2025.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DELL'ESERCIZIO 2025 E DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI:
3.1 DELIBERAZIONE VINCOLANTE SULLA PRIMA SEZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMI 3-BIS E 3-TER, DEL D. LGS. N. 58/1998. 6
3.2 DELIBERAZIONE NON VINCOLANTE SULLA SECONDA SEZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D. LGS. N. 58/1998. 7
ALLEGATO - RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI PREDISPOSTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 123-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E 84 QUATER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 36
PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. 40
Parte straordinaria
PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10 (DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA), 14 (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE), 16 (POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE) E 20 (PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI) DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA. 49
BasicNet
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Signori Azionisti,
l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci del 16 aprile 2026 alle ore 11,00, convocata mediante avviso pubblicato sul sito della società www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeAzionisti.asp il giorno 12 marzo 2026 e sul quotidiano "il Giornale" del 13 marzo prevede:
Parte ordinaria
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025 predisposta ai sensi del D. Lgs. 125/2024, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet al 31 dicembre 2025.
- Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
3.1 Deliberazione vincolante sulla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.
3.2 Deliberazione non vincolante sulla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di modifica degli articoli 3 e 5 del Regolamento di Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Parte straordinaria
Proposta di modifica degli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
BasicNet
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 1 all'ordine del giorno
- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025 predisposta ai sensi del D. Lgs. 125/2024, dalla Relazione della Società di Revisione e dalla Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BasicNet al 31 dicembre 2025.
Signori Azionisti,
sottoponiamo alla Vostra deliberazione la seguente:
DELIBERAZIONE
l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A. visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2025, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, inclusiva della Rendicontazione di Sostenibilità relativa all'esercizio 2025 predisposta ai sensi del D. Lgs. 125/2024, e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY S.p.A.,
DELIBERA
di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, in ogni sua parte e nel complesso.
Torino, 11 marzo 2026
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione
BasicNet
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 2 all'ordine del giorno
- Proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio 2025 e di distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
Vi proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 126.280.329,21 come segue:
- a ciascuna delle n. 47.748.000 azioni ordinarie in circolazione (al netto delle n. 6.252.000 azioni proprie, detenute all'11 marzo 2026) un dividendo di 0,16 Euro al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di Euro 7.639.680,00
- a riserve da utili su cambi non realizzati, pari a Euro 1.465,91
- a utili portati a nuovo per l'importo residuo, pari a Euro 118.639.183,30
Il dividendo sarà in pagamento dal 29 aprile 2026 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 28 aprile 2026 e stacco cedola (numero 19) il 27 aprile 2026.
Vi proponiamo inoltre che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società, il relativo dividendo sia accantonato a Utili portati a nuovo, così come eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento.
Proponiamo pertanto la seguente:
DELIBERAZIONE
l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A.
DELIBERA
di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 126.280.329,21 come sopra rappresentata e la proposta di pagamento del dividendo di Euro 0,16 a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione e aventi diritto alla data di stacco cedola.
Torino, 11 marzo 2026
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione
BasicNet
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 3 all'ordine del giorno
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
Signori Azionisti,
ai sensi dell'articolo 123-ter commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 58/1998 sottoponiamo al vostro voto la Relazione sulla Remunerazione.
La Relazione sulla Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione l'11 marzo 2026, pubblicata integralmente sul sito della società www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/assembleeAzionisti.asp e allegata alla presente relazione (Allegato 1) si compone di due sezioni:
(i) la prima sezione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione degli organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, per la retribuzione dei componenti degli organi di controllo;
(ii) la seconda sezione che illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento.
3.1 Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni vincolanti relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n.58/1998.
Se concordate con il contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti,
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, e alle indicazioni contenute nell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti;
- esaminata la "Sezione I" relativa alla politica della Società in materia di remunerazione
delibera
di approvare la "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione predisposta dalla Società.
Torino, 11 marzo 2026
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione
BasicNet
3.2 Relazione sulla Remunerazione: deliberazioni non vincolanti relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n.58/1998.
Premesso che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza, l'Assemblea è tenuta ad esprimersi, con deliberazione non vincolante, in senso favorevole o contrario, in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione. Vi proponiamo di esprimere voto favorevole su detta "Sezione II" adottando la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti,
- esaminata la "Sezione II" relativa ai compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio di riferimento
delibera con voto consultivo, non vincolante
in senso favorevole sulla "Sezione II" della Relazione sulla Remunerazione".
Torino, 11 marzo 2026
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione
BasicNet
ALLEGATO
RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI
Predisposta ai sensi degli articoli 123-ter
del Testo Unico della Finanza
e 84 quater del Regolamento Emittenti
Sito Web: www.basicnet.com
Data di approvazione della Relazione: 11 marzo 2026
BasicNet
SOMMARIO
Glossario ... 10
Premessa ... 12
SEZIONE 1 ... 13
SEZIONE 2 ... 24
BasicNet
Glossario
Amministratori
I membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A.
BasicNet o Società
BasicNet S.p.A.
Codice Civile
Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
Codice di Corporate Governance
Il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance.
Comitato per la Remunerazione o Comitato
Il Comitato per la Remunerazione costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A.
Dirigenti Strategici
I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9] (secondo la definizione di cui all'Allegato 1 del Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato).
Gruppo
BasicNet e le società da essa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF.
Organo Delegato
indica il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero uno o più dei suoi componenti ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia delegato, in tutto o in parte, l'attuazione del Piano Azionario.
Persone strettamente legate
Il coniuge, il partner equiparato al coniuge (partner di unioni civili o il/la convivente di fatto), i figli a carico (anche se non conviventi), i parenti e gli affini che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno, le società controllate dagli Amministratori, Sindaci o Dirigenti con responsabilità strategiche.
Piano Azionario
Il piano "Stock Grant 2024 – 2027" basato su azioni BasicNet S.p.A. approvato dall'Assemblea di BasicNet del 16 aprile 2024, finalizzato alla fidelizzazione e all'incentivazione dei dipendenti e degli amministratori della Società e/o delle società dalla stessa controllate.
Politica di remunerazione o Politica
La Politica adottata dalla Società in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.
10
BasicNet
Regolamento Emittenti
Il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Parti Correlate
Il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n.17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato e integrato.
Relazione
La presente Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.
Sindaci
I membri del Collegio Sindacale di BasicNet S.p.A.
Testo Unico della Finanza o TUF
Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Testo Unico della Finanza.
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BasicNet
Premessa
La presente Relazione, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti al fine di illustrare la Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società, è stata esaminata dal Comitato per la Remunerazione della Società, nel suo ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione, e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2026.
La Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti si compone di due sezioni:
→ Sezione I): descrive, con riferimento all'esercizio 2026, la politica di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei Dirigenti Strategici e dell'organo di controllo della Società, fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La Sezione I sarà sottoposta al voto vincolante degli azionisti all'Assemblea convocata il prossimo 17 aprile 2026 per, inter alia, l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, come previsto dal comma 3-ter dell'articolo 123-ter del Testo Unico della Finanza.
→ Sezione II): illustra nel dettaglio i compensi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 dalla Società e dalle società controllate da BasicNet S.p.A. agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti Strategici della Società. Tale sezione, che fornisce la rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti interessati, sarà soggetta al voto non vincolante della predetta Assemblea degli Azionisti convocata per il prossimo 17 aprile 2026.
La Politica di remunerazione potrà essere oggetto di revisione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per la Remunerazione. Ogni revisione della Politica sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del TUF.
La relazione riporta inoltre le informazioni sulle partecipazioni detenute nella Società dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai Direttori Generali e dai Dirigenti Strategici, fornite secondo lo Schema 7-ter dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti.
Il presente documento è disponibile per la consultazione presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.basicnet.com sezione Assemblea 2026), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato ().
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BasicNet
SEZIONE 1
a. Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, con specificazione dei rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica.
Gli organi coinvolti nella predisposizione, approvazione e attuazione della Politica di remunerazione sono i seguenti:
-
l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, che:
-
all'atto della nomina stabilisce il compenso annuo spettante all'organo amministrativo, nonché un'eventuale indennità di trattamento di fine mandato (TFM) per il Presidente e per taluni Amministratori investiti di particolari cariche o poteri;
- determina, all'atto della nomina, la retribuzione annuale dei Sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, ai sensi dell'articolo 2402 del Codice civile;
- delibera sui piani di compenso basati su azioni o strumenti finanziari proposti dal Consiglio di Amministrazione, rimettendo al Consiglio stesso la loro attuazione;
-
esprime, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF, voto vincolante sulla Sezione I della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa, e comunque ogni tre anni o in occasione di modifica della politica medesima. L'Assemblea, nella riunione del 17 aprile 2025 ha approvato il documento esprimendosi come segue:
-
voti favorevoli: n. 60.258.968 pari al 99,2635 % dei presenti in assemblea;
- voti contrari: n. 447.110 pari allo 0,7365 % dei presenti in assemblea;
-
astenuti: n. 1 pari allo 0,0000% dei presenti in assemblea;
-
esprime, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF, voto non vincolante sulla Sezione II della Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. All'esito delle votazioni l'Assemblea, nella riunione del 17 aprile 2025 ha espresso un giudizio positivo con:
-
voti favorevoli: n. 60.271.289 pari al 99,2636 % dei presenti in assemblea;
- voti contrari: n. 447.110 pari allo 0,7364 % dei presenti in assemblea;
-
astenuti: n. 1 pari allo 0,0000% dei presenti in assemblea;
-
il Consiglio di Amministrazione che:
-
elabora e approva la Politica di remunerazione;
- ripartisce il compenso stabilito per gli Amministratori dall'Assemblea (ove non vi abbia già provveduto la stessa) e determina, sentito il Comitato di Remunerazione, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o poteri in coerenza con la Politica di remunerazione, approvata dall'Assemblea;
- attribuisce, sentito il Comitato per la Remunerazione e il parere del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, eventuali forme di premialità in favore degli Amministratori esecutivi e/o dei Dirigenti Strategici nella forma di erogazioni una tantum, in relazione al loro specifico apporto al raggiungimento, o per il raggiungimento, di particolari risultati strategici o gestionali o, in via ancor più eccezionale, con finalità di trattenere le risorse, così premiando e riconoscendo i talenti;
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BasicNet
- approva la Relazione sulla Politica di remunerazione da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
- definisce e dà attuazione ai piani di compenso basati su azioni o strumenti finanziari deliberati dall'Assemblea;
- può delegare ai responsabili di ciascuna funzione operativa (c.d. "com"), la competenza in termini di remunerazione per i Dirigenti e le altre Risorse Umane della Società, e dare indicazione agli Amministratori delegati delle Società controllate di definire la remunerazione per i Dirigenti e le altre rispettive Risorse Umane, anche con riferimento a eventuali meccanismi premiali, di volta in volta individuati nell'ambito del budget di ciascuna Società; e
-
costituisce il Comitato per la Remunerazione;
-
il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che:
- propone la Politica di Remunerazione del Gruppo sottoponendola al parere del Comitato per la Remunerazione e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- propone gli interventi retributivi per i singoli Amministratori esecutivi sottoponendoli al parere del Comitato per la Remunerazione (qualora non provveda il Comitato stesso) e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
-
fornisce al Comitato di Remunerazione le informazioni necessarie per la formulazione delle proposte in merito ai criteri per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o poteri e per i Dirigenti Strategici;
-
il Comitato per la Remunerazione, che:
- coadiuva il Consiglio nell'elaborazione della Politica di remunerazione;
- presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o poteri e per i Dirigenti Strategici;
- valuta periodicamente la concreta applicazione della Politica di remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli Amministratori investiti di particolari cariche o poteri;
- valuta periodicamente, e in occasione della predisposizione della Relazione, l'adequatezza e la coerenza complessiva della Politica di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti Strategici e, in particolare, nel coadiuvare il Consiglio di Amministrazione, presenta proposte o esprime pareri (i) in merito ai criteri generali per la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti Strategici; e (ii) sugli eventuali piani di incentivazione annuale e/o di lungo termine;
-
valuta le proposte di attribuzione dei compensi in deroga alla Politica di remunerazione da ultimo approvata dagli Azionisti, ad esempio nel caso di proposte di attribuzione di bonus straordinari o componenti di retribuzione aggiuntiva agli Amministratori e/o ai Dirigenti Strategici;
-
il Comitato Parti Correlate, che:
- esprime il proprio parere rispetto a proposte di attribuzione dei compensi in deroga alla Politica di remunerazione da ultimo approvata dagli Azionisti, ad esempio nel caso di proposte di attribuzione di bonus straordinari o componenti di retribuzione aggiuntiva agli Amministratori esecutivi e/o ai Dirigenti Strategici;
- esprime il proprio parere rispetto all'attribuzione dei compensi ad Amministratori e/o Dirigenti Strategici che si qualificano come Parti Correlate della Società;
BasicNet
- il Collegio Sindacale, che:
- formula i pareri richiesti dalla normativa vigente con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o poteri ex art.2389 del Codice civile;
- la Società di Revisione, che:
- verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli Amministratori della Sezione II della Relazione, come previsto dal comma 8-bis dell'articolo 123-ter del TUF.
b. Eventuale intervento di un Comitato per la Remunerazione o di un altro comitato competente in materia. Composizione (con la distinzione tra Consiglieri non esecutivi e indipendenti), competenze e modalità di funzionamento, ed eventuali ulteriori misure a evitare o gestire i conflitti di interesse.
Il Comitato per la Remunerazione attualmente in carica è stato nominato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2025 ed è composto dagli Amministratori non esecutivi Carlo Pavesio (Presidente) e Daniela Ovazza, e dagli Amministratori non esecutivi e indipendenti Piera Braja e Francesco Calvo.
Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, ha ritenuto l'autorevolezza e l'esperienza dei Consiglieri non esecutivi e indipendenti e dei Consiglieri non esecutivi chiamati a comporre il Comitato una garanzia di buon funzionamento del medesimo.
Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie attività e, in ogni caso, su convocazione del Presidente del Comitato, o quando lo richieda il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Collegio Sindacale. I lavori del Comitato sono presieduti e coordinati dal Presidente del Comitato.
Il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Il Presidente del Comitato verbalizza le riunioni del Comitato per la Remunerazione. Le proposte del Comitato per la Remunerazione sono contenute nel libro dei verbali del Comitato per la Remunerazione nonché riportate e/o richiamate all'interno dei verbali del Consiglio di Amministrazione nel corso dei quali le medesime sono espresse.
Il Comitato per la Remunerazione presenta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli Amministratori che ricoprono particolari cariche e/o dotati di particolari poteri e dei Dirigenti Strategici del Gruppo e valuta periodicamente l'adequatezza della Politica di remunerazione nell'ambito della strategia della Società.
Il Comitato trasferisce al preventivo vaglio del Comitato Parti Correlate le proposte di attribuzione di compensi non conformi alla Politica di remunerazione da ultimo approvata dagli Azionisti, prima della formulazione delle medesime al Consiglio di Amministrazione, nonché le proposte di attribuzione di compensi ad Amministratori e/o Dirigenti Strategici che si qualifichino come Parti Correlate della Società. Ogni proposta viene adottata nel pieno rispetto di criteri di trasparenza e indipendenza, prendendo atto delle dichiarazioni dei soggetti eventualmente portatori di interesse rispetto a specifiche determinazioni del Comitato.
c. Come la società ha tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti nella determinazione della politica di remunerazione
Il Gruppo riconosce la centralità delle Risorse Umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia il contributo professionale delle persone che operano in un ambiente favorevole alla crescita professionale e umana. In questo contesto la Politica di remunerazione di BasicNet è determinata tenendo in considerazione gli aspetti del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società. Entrambi rispondono al fine di attrarre, mantenere e motivare le Risorse Umane dotate delle competenze necessarie a presidiare e sviluppare l'attività aziendale e a fondare i presupposti per il perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società.
BasicNet
Quanto alla remunerazione, il sistema adottato da BasicNet si compone, in coerenza con l'obiettivo di promuovere la creazione di valore nel medio-lungo periodo, l'allineamento degli interessi del management con quelli degli azionisti e una prudente gestione dei rischi: (i) di una componente fissa; (ii) di una eventuale componente di incentivazione di breve termine, costituita da un incentivo monetario annuale, determinato ex post in funzione dei risultati raggiunti, destinato agli Amministratori esecutivi, ai Dirigenti con responsabilità strategiche, nonché ad altri prestatori di lavoro che ricoprano ruoli strategici nell'ambito della Società o di società controllate; (iii) di una componente di incentivazione di lungo termine, derivante da un piano basato su strumenti finanziari, rivolta a un gruppo selezionato di risorse chiave, ivi inclusi gli Amministratori esecutivi, i Dirigenti con responsabilità strategiche e altri prestatori di lavoro con ruoli strategici della Società o di società controllate; e (iv) di eventuali benefit e servizi accessori.
Ai dipendenti e ai collaboratori sono offerte opportunità di crescita sulla base del merito, delle competenze professionali e della partecipazione nei processi di sviluppo aziendali, anche attraverso un sistema automatico e scadenzato che permette una valutazione periodica delle performance e l'eventuale revisione della posizione.
In linea con la filosofia di BasicNet, le condizioni di lavoro dei dipendenti rivestono un ruolo determinante, accanto al compenso, per promuovere il senso di appartenenza al Gruppo e la costruzione dell'identità aziendale, a sua volta riconosciuto come fattore critico di successo. Le attività lavorative sono svolte nelle sedi studiate per mettere al centro la persona, la quale può godere di una serie di servizi e spazi adeguati all'attività lavorativa, ricreativa e di aggregazione.
Ulteriori informazioni circa le politiche di BasicNet in tema di gestione dei temi sociali e attinenti alle Risorse Umane sono contenute nella Rendicontazione consolidata di sostenibilità, inclusa nella Relazione sulla Gestione, pubblicata sul sito www.basicnet.com sezione Dati finanziari/Bilanci.
d. Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni
Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della Politica di remunerazione.
e. Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, la durata e, in caso di revisione, la descrizione dei cambiamenti rispetto alla politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'assemblea e di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente.
Ai sensi di legge, la Politica di remunerazione ha una durata massima di tre esercizi, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di sottoporre all'Assemblea una nuova Politica di Remunerazione e/o ogni modifica ritenuta opportuna anche prima di tale termine. In conformità alla prassi societaria, la Politica è tuttavia predisposta con riferimento a ciascun esercizio. La Politica di Remunerazione di BasicNet S.p.A. di seguito illustrata è stata pertanto definita con riferimento all'esercizio 2026. La Politica di remunerazione, si pone la finalità di stabilire, nell'interesse sociale, una remunerazione che risulti adeguata ad attrarre, mantenere e motivare Amministratori esecutivi e i Dirigenti Strategici dotati delle qualità professionali adeguate a presidiare con successo l'attività gestionale della Società e del Gruppo e ad allineare gli interessi delle Risorse Umane con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per tutti gli stakeholders in un orizzonte temporale di medio lungo periodo.
Sempre a tal fine, l'Assemblea di BasicNet del 16 aprile 2024 ha approvato l'introduzione di un piano di remunerazione e incentivazione basato su azioni (i.e., il Piano Azionario "Stock Grant 2024-2027") per fidelizzare nonché attrarre soggetti che svolgono o svolgeranno ruoli di rilevanza nel perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società.
La Politica di remunerazione, che è in linea con la filosofia di BasicNet perseguita nella gestione delle Risorse Umane, si caratterizza per incentivare fortemente il senso di appartenenza al Gruppo. Tale senso di appartenenza è favorito ed espresso dalle stesse sedi di lavoro, caratterizzate dalla compresenza di uffici,
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residenze, negozi servizi e aree di aggregazione. Dalla filosofia aziendale nella gestione delle Risorse Umane conseguono i principi alla base della politica di remunerazione:
(i) la remunerazione fissa remunera adeguatamente la prestazione degli Amministratori esecutivi e dei Dirigenti Strategici individuati dal Consiglio di Amministrazione di BasicNet;
(ii) la fidelizzazione e la tutela delle risorse del Gruppo, è ordinariamente caratterizzata dallo sviluppo della crescita professionale interna, da un ambiente di lavoro organizzato seguendo i principi del vivere umano (residenza, lavoro e tempo libero) con la volontà di soddisfare i bisogni "basici" dell'individuo, e dal riconoscimento di servizi ai dipendenti (e.g., parcheggio gratuito, possibilità di usufruire di sconti e privilegi su acquisti di prodotti aziendali, palestra e accesso ai musei, servizi di mensa diffusa e consegna dei pasti a domicilio in caso di smart working, help desk per il ritiro di pacchi, servizio di fattorino per commissioni private);
(iii) la possibilità di premiare nel breve periodo i comportamenti distintivi ex post, coerentemente con la cultura aziendale del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione (ovvero il Presidente, o i Vice Presidenti responsabili di ciascuna funzione operativa, le ".com", con riferimento alle altre Risorse Umane del Gruppo), può attribuire eventuali forme di premialità in favore degli Amministratori esecutivi e/o di Dirigenti Strategici e/o alle altre Risorse Umane del Gruppo, nella forma di erogazioni una tantum, in relazione al loro specifico apporto al raggiungimento, o per il raggiungimento, di particolari risultati strategici o gestionali o, in via ancor più eccezionale, con finalità di trattenere le risorse, così premiando e riconoscendo i talenti.
Questo principio comporta la mancata adozione di sistemi incentivanti di breve periodo definiti ex ante, per non introdurre rigidità nel processo decisionale del management, in un'azienda che si contraddistingue per flessibilità, velocità di azione e reazione per cogliere le opportunità del mercato e tutelare il valore generato (scelta seguita dalla Società fin dalla definizione del proprio modello di business);
(iv) inoltre, come sopra indicato, l'Assemblea degli Azionisti della Società, nella consapevolezza di dotarsi di uno strumento di incentivazione nel medio-lungo periodo, ha approvato il Piano Azionario finalizzato alla fidelizzazione delle proprie risorse.
I criteri fondanti della Politica di remunerazione, come illustrati più approfonditamente ai punti precedenti, sono in continuità con gli anni precedenti.
f. Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo.
Remunerazione agli Amministratori non esecutivi.
Il compenso attribuito agli Amministratori non esecutivi per la carica è fissato dall'Assemblea all'atto della nomina. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce inoltre un compenso agli Amministratori non esecutivi chiamati a comporre i Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione. Non è previsto un compenso aggiuntivo per gli Amministratori che sono nominati Presidenti dei Comitati endoconsiliari.
È vigente una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Direttori Generali, ove nominati, e dei Dirigenti Strategici derivante dall'esercizio delle loro funzioni, finalizzata a tenere indenne i soggetti beneficiari e la Società dagli oneri derivanti dal risarcimento connesso, esclusi i casi di dolo.
Remunerazione agli Amministratori esecutivi.
La struttura dei compensi degli Amministratori esecutivi prevede l'attribuzione di un compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto dall'Assemblea per la generalità degli Amministratori, determinato in funzione delle deleghe e dei poteri ad essi assegnate e dell'impegno richiesto.
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Tale remunerazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione ex articolo 2389, comma 3, del Codice Civile su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, è composta da:
- un compenso fisso, commisurato alle responsabilità e ritenuto congruo nel remunerare le competenze, l'esperienza maturata e l'impegno connessi alla carica ricoperta da ciascun Amministratore esecutivo. La componente fissa è adeguata a remunerare la prestazione dell'Amministratore esecutivo in funzione delle responsabilità del proprio incarico. In alcuni specifici casi, i compensi fissi sono stati aggiornati, come indicato nella Sezione II della presente Relazione, per tenere conto dell'aumento delle deleghe e dei poteri attribuiti nonché delle connesse responsabilità in relazione a taluni Amministratori del Gruppo;
- fermo restando che per gli Amministratori esecutivi di BasicNet non è prevista una componente variabile contrattualizzata nella struttura dei compensi, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, previa consultazione del Comitato per la Remunerazione e il parere del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, si riserva la facoltà di determinare un'eventuale quota di compenso aggiuntivo una tantum in funzione dei particolari risultati conseguiti alla finalizzazione di operazioni straordinarie funzionali al successo sostenibile del Gruppo, o per ragioni di retention.
Il Consiglio di amministrazione tenutosi l'11 marzo 2026 ha deliberato, sentito il Comitato di Remunerazione, e con il parere favorevole del Comitato parti correlate e del Collegio Sindacale, di attribuire un compenso straordinario agli Amministratori Delegati e al CFO in considerazione dell'impegno aggiuntivo connesso alle operazioni straordinarie del Gruppo e alle attività di integrazione dei nuovi brand e di rafforzamento organizzativo."
g. Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari.
Oltre al compenso in misura fissa, possono essere previsti benefici non monetari che, in via esemplificativa e non esaustiva, possono essere rappresentati da polizze sulla vita o sulla salute, intestate agli Amministratori esecutivi e ai Dirigenti Strategici. Inoltre, al Presidente di BasicNet è riservato, per la durata del suo mandato, l'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del "BasicVillage" di Torino e denominata "Foresteria – loft People on the Move". La Società mette a disposizione delle Risorse Umane, per uso privato non esclusivo, l'utilizzo di mezzi di trasporto di proprietà aziendale.
h. Con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve periodo e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame della variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dell'8 marzo 2024, ha deliberato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione di un piano di remunerazione e incentivazione denominato "Stock Grant 2024-2027" da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita di azioni, quale strumento di incentivazione e fidelizzazione volto a coinvolgere soggetti che – a giudizio dell'Organo Delegato alla sua attuazione – possano risultare strategici per la Società nel contribuire alla sua crescita, sviluppo e creazione di valore.
Il Piano Azionario presenta le seguenti caratteristiche:
- ha per oggetto l'attribuzione gratuita di massimi complessivi 2.000.000 (due milioni) di diritti che attribuiscono ai beneficiari il diritto a ricevere a titolo gratuito massime complessive n. 2.000.000 (due milioni) di azioni ordinarie BasicNet, subordinatamente al verificarsi delle Condizioni di Maturazione (come definite ai sensi del Piano Azionario).
- beneficiari sono i dipendenti e gli Amministratori della Società e delle controllate, come di volta in volta individuati dall'Organo Delegato;
- il numero dei diritti da attribuire a ciascun beneficiario nell'ambito del Piano Azionario è stabilito dall'Organo Delegato considerando, tra l'altro: la rilevanza del ruolo ricoperto nell'ambito del Gruppo; la criticità del mantenimento del rapporto con il beneficiario; il contributo del beneficiario alla creazione di
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valore della Società; il talento e le potenzialità del beneficiario; la competenza e la conoscenza del settore nel quale opera il Gruppo;
- le Condizioni di Maturazione possono essere fissate entro un periodo minimo di due anni e massimo di cinque anni;
- la maturazione dei diritti è condizionata al verificarsi delle Condizioni di Maturazione, costituite con riferimento a ciascun beneficiario, a discrezione dell'Organo Delegato e potranno essere costituite dal solo obiettivo di permanenza ovvero potranno comprendere insieme all'obiettivo di permanenza, gli obiettivi di performance e/o gli obiettivi personali, e/o gli obiettivi di sostenibilità;
- i periodi di performance possono avere una durata minima di un biennio e massima di un quinquennio ciascuno. L'attribuzione dei diritti potrà avvenire nei periodi qui di seguito indicati:
- entro il 31 dicembre 2026 (Terzo Periodo di Attribuzione); e successivamente
- entro il 31 dicembre 2027 (Quarto Periodo di Attribuzione).
L'assegnazione delle azioni al beneficiario avverrà subordinatamente alla verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella lettera di attribuzione. Il Piano Azionario non prevede clausole di lock-up. Il documento informativo sul Piano Azionario, redatto ai sensi dell'articolo 84-bis e all'Allegato 3A, Schema 7, del Regolamento Emittenti, è consultabile sul sito Internet della Società (www.basicnet.com).
Nella riunione del 12 febbraio 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il regolamento del Piano Azionario denominato "Stock Grant 2024-2027" e conferito agli Amministratori delegati del Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario per individuare specificamente i beneficiari del Piano Azionario e le relative condizioni di maturazione dei diritti, nel rispetto dei criteri indicati nel regolamento del Piano Azionario stesso. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui il beneficiario sia un Amministratore.
*
Con riferimento alla controllata K-Way S.p.A. ("K-Way"), si segnala che, nel contesto dell'operazione di cessione a Permira Strategic Growth Topco S.à r.l. RAIF di una partecipazione di minoranza, sono stati stipulati accordi relativi alla nomina del management delle società del gruppo K-Way e alla loro remunerazione. Sempre in tale contesto, alla data della presente Relazione, l'Amministratore Delegato di K-Way S.p.A. - che riveste altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato della controllata K-Way Retail S.r.l. - ha stipulato accordi che prevedono la corresponsione di un compenso fisso, nonché di una componente variabile (bonus) strutturata secondo un sistema di management by objectives (c.d. MBO). A tal riguardo si precisa che, gli MBO annuali sono rappresentati da obiettivi economico/finanziari costituiti dal raggiungimento di determinati livelli di fatturato, EBIT e posizione finanziaria (che rappresentano il 50% dell'MBO) e da obiettivi personali (che rappresentano il 50% dell'MBO) determinati dal consiglio di amministrazione di K-Way. L'ammontare complessivo del bonus non supera il 30% della retribuzione annua lorda fissa dell'anno di competenza. Tali compensi sono comprensivi dell'impegno di non concorrenza assunto dal dirigente strategico.
Anche per altri dirigenti del Gruppo K-Way sono previsti MBO annuali nelle proporzioni sopra indicate.
i. Criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione, specificando la misura delle componenti variabili di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi.
Per informazioni circa il Piano Azionario denominato "Stock Grant 2024-2027" si rinvia alla precedente lettera h).
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La maturazione dei Diritti è condizionata al verificarsi delle Condizioni di Maturazione (come definite ai sensi del Piano Azionario), determinate con riferimento a ciascun beneficiario nella lettera di attribuzione, a discrezione dell'Organo Delegato e che potranno essere costituite dal solo obiettivo di permanenza ovvero potranno comprendere, insieme all'obiettivo di permanenza, obiettivi di performance e/o personali, e/o di sostenibilità.
Con riferimento ai diritti assegnati nel 2025 - che rappresentano la prima assegnazione effettuata nell'ambito del Piano, non essendo stati attribuiti diritti nel corso del 2024 - la relativa maturazione è subordinata al raggiungimento dell'obiettivo di permanenza in servizio (c.d. retention).
j. Informazioni volte ad evidenziare il contributo della politica delle remunerazioni, e in particolare della politica in materia di componenti variabili della remunerazione, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.
La struttura dei compensi fissi è diretta a determinare l'assunzione di comportamenti responsabili orientati allo sviluppo sostenibile dell'attività, perseguendo gli interessi di medio - lungo periodo sulla base delle strategie aziendali, consentendo di riorientare rapidamente le azioni a fronte di imprevisti o opportunità, senza le rigidità derivanti dall'incentivazione di comportamenti che si ritiene possano essere incoraggiati dalla contrattualizzazione di obiettivi predeterminati e specifici cui siano legati emolumenti variabili. Le retribuzioni fisse sono in linea con il mercato e le deleghe/responsabilità attribuite nel contesto degli specifici assetti organizzativi adottati dalla Società e dell'effettivo impegno richiesto, tali da non richiedere un'integrazione con componenti variabili di breve periodo per essere ritenute congrue. Tale strategia di remunerazione crea partecipazione e tensione al conseguimento del risultato aziendale alimentando il senso di appartenenza al Gruppo che, come in precedenza evidenziato, costituisce il pilastro della forte identità e cultura aziendale di BasicNet, a loro volta motori della sostenibilità della Società. Eventuali emolumenti variabili vengono attribuiti ex post e una tantum, a fronte del conseguimento di risultati particolarmente positivi funzionali ad incrementare le prospettive di crescita nel medio-lungo periodo della Società o a garantire la sua capacità di stare sul mercato.
Il Piano Azionario denominato "Stock Grant 2024-2027", da attuarsi mediante l'assegnazione gratuita di azioni quale strumento di incentivazione e fidelizzazione, è proprio volto, come illustrato alla precedente lettera h), a coinvolgere soggetti che possano risultare strategici per la Società nel contribuire alla sua crescita, sviluppo e creazione di valore sostenibili sul medio-lungo periodo.
k. Termini di maturazione dei diritti (cd. vesting period), gli eventuali sistemi di pagamento differito e indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, meccanismi di correzione ex post della componente variabile (malus ovvero restituzione di compensi variabili - "claw -back").
Il regolamento del Piano Azionario "Stock Grant 2024-2027" prevede che il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale, dei diritti ovvero la facoltà di non procedere all'assegnazione delle azioni, nei casi in cui, entro il termine di durata del Piano Azionario stesso, venga accertato che l'avveramento delle Condizioni di Maturazione (come definite ai sensi del Piano Azionario) sia stato influenzato da uno dei seguenti fatti a carico del beneficiario medesimo:
a) comportamenti fraudolenti o gravemente colposi a danno della Società e/o della controllata;
b) comportamenti contrari a norme di legge e/o a norme, codici, procedure e modelli aziendali;
c) violazione degli obblighi di fedeltà e di corretta gestione;
d) comportamenti da cui è derivata una perdita patrimoniale o finanziaria significativa per la Società e/o qualsiasi delle controllate.
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Non sono previste clausole contrattuali che consentano alla Società di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, di componenti variabili delle remunerazioni versate, anche alla luce della prassi di assegnazione dell'eventuale quota di compenso aggiuntivo ex post.
- Eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione con indicazione dei periodi di mantenimento e criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi.
Non applicabile al Piano Azionario "Stock Grant 2024-2027", per la cui illustrazione si rinvia alla precedente lettera h).
m. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, con specificazione di quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della Società.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia già provveduto l'Assemblea, determina l'ammontare dell'eventuale Trattamento di Fine Mandato (TFM) con accantonamento annuale, per il triennio della carica, e provvede all'accensione presso primarie compagnie di assicurazioni, a nome della Società, di polizze di assicurazione, legate a un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di Trattamento di Fine Mandato, a favore del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare eventuali accordi di non concorrenza con gli Amministratori esecutivi o Dirigenti Strategici per un periodo determinato successivo alla cessazione del mandato prevedendone idonea remunerazione in linea con le prassi di mercato.
Il Gruppo può prevedere, nell'ambito della propria politica di remunerazione, che in caso di cessazione anticipata dall'incarico di alcuni Amministratori, Dirigenti Strategici e Risorse Umane del Gruppo vengano comunque corrisposti un Trattamento di Fine Mandato e/o i diritti maturati fino a tale momento maturati connessi al Piano Azionario "Stock Grant 2024-2027" e che la parte residuale di eventuali bonus straordinari sia disciplinata in maniera differenziata in funzione delle cause di cessazione.
n. Eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie.
Non sono previste coperture assicurative, ovvero previdenziali e pensionistiche diverse da quelle obbligatorie, ad eccezione degli eventuali benefici non monetari rappresentati dalle polizze vita o integrative sulla salute.
È vigente una polizza assicurativa D&O – Directors' & Officers' Liability – a copertura della responsabilità civile verso terzi di Amministratori, Sindaci e Dirigenti per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. Trattasi di una copertura assicurativa (di natura strutturalmente non corrispettiva) stipulata autonomamente dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori, Sindaci e Dirigenti del Gruppo.
o. Politica retributiva eventualmente seguita in riferimento: (i) agli Amministratori indipendenti; (ii) all'attività di partecipazioni a comitati e (iii) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati
Gli Amministratori indipendenti non percepiscono compensi differenziati rispetto ai compensi per la carica riconosciuti agli altri membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione.
I compensi per la partecipazione al "Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e al Comitato per la Remunerazione, vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione sentito il Comitato di Remunerazione e il parere del Collegio Sindacale. Non è previsto un compenso aggiuntivo per i Presidenti dei Comitati endoconsiliari rispetto ai membri dei Comitati.
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione beneficia di una remunerazione sensibilmente maggiore rispetto agli altri Amministratori (esecutivi e non esecutivi) in considerazione dell'importanza derivante dal ruolo specifico e autonomo rispetto a quello degli altri Consiglieri in materia di indirizzo e di allineamento dei comportamenti funzionali al conseguimento della crescita sostenibile, e, quindi, in ragione dei poteri, dei doveri e delle responsabilità affidati alla funzione, oltreché delle deleghe attribuite.
Gli Amministratori delegati percepiscono un compenso che tiene conto anche delle deleghe operative e dei poteri agli stessi attribuite nonché dei ruoli dai medesimi ricoperti nelle società strategiche del Gruppo.
p. La politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta e l'indicazione di tali società.
BasicNet non ha assunto a riferimento politiche di remunerazione di altre società per la definizione della propria politica di remunerazione.
q. Elementi della politica delle remunerazioni ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e, fermo quanto previsto dal Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.
Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la Società può derogare temporaneamente alla Politica di Remunerazione in presenza di circostanze eccezionali, per tali intendendosi le situazioni in cui la deroga alla Politica di Remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurare la corretta negoziazione del titolo. Per "circostanze eccezionali" si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) il verificarsi, a livello nazionale o internazionale, di eventi straordinari e non prevedibili, riguardanti la Società e/o il Gruppo e/o i settori e/o mercati in cui questi operano, che incidano in modo significativo sui risultati della Società e/o del Gruppo, incluso il verificarsi di effetti negativi significativi non solo di carattere economico o finanziario; (ii) l'intervento di modifiche sostanziali nell'organizzazione dell'attività di impresa, sia di carattere oggettivo (quali operazioni straordinarie, fusioni, cessioni, ecc.), sia di carattere soggettivo, quali mutamenti rilevanti nella composizione del Consiglio di Amministrazione o dei Dirigenti Strategici; (iii) variazioni sensibili del perimetro dell'attività dell'impresa nel corso di validità della Politica di Remunerazione, quali la cessione di un'impresa/ramo d'azienda sulla cui attività erano basati obiettivi di performance della Politica di Remunerazione di riferimento ovvero l'acquisizione di un business significativo non contemplato ai fini della predisposizione della Politica di Remunerazione medesima.
Eventuali deroghe saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione. Le eventuali deroghe approvate verranno rese note attraverso la successiva Relazione, corredate dalle motivazioni che hanno spinto la Società a prevedere tale deroga.
Ciò premesso, si precisa altresì che, in assenza di una definizione ex ante delle componenti di remunerazione variabile di breve periodo e dei relativi meccanismi di attribuzione, la Società può riconoscere ex post bonus annuali a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti Strategici, in coerenza con i principi della Politica di Remunerazione e tenendo conto dei risultati conseguiti e del contributo apportato al raggiungimento dei medesimi.
Tali riconoscimenti sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione e previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, nel rispetto delle procedure aziendali vigenti. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei bonus riconosciuti è soggetto a limiti coerenti con la struttura della remunerazione complessiva.
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r. Remunerazione dell'organo di controllo
La politica di remunerazione a favore dei Sindaci prevede un compenso fisso deliberato dall'Assemblea degli Azionisti al momento della nomina. Il compenso tiene conto delle responsabilità e dell'impegno dei componenti il collegio sindacale ed eventuali approfondimenti sulla quantificazione dell'impegno richiesto possono essere eventualmente formulati dal Collegio Sindacale uscente, in vista dell'Assemblea chiamata a determinare il compenso dell'organo di controllo. Non sono previste componenti variabili a favore dell'organo di controllo.
È vigente una polizza assicurativa D&O - Directors' & Officers' Liability - a copertura della responsabilità civile verso terzi di Amministratori, Sindaci e Dirigenti per fatti riconducibili all'esercizio delle loro funzioni, escluso il caso di dolo. Trattasi di una copertura assicurativa (di natura strutturalmente non corrispettiva) stipulata autonomamente dalla Società a beneficio di tutti gli Amministratori, Sindaci e Dirigenti del Gruppo.
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SEZIONE 2
La presente Sezione II – predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del TUF – sarà sottoposta al voto non vincolante dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF.
La società di revisione EY S.p.A. ha verificato l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della Sezione II della Relazione secondo quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 8-bis, del TUF. Si precisa che la società di revisione non ha rilasciato alcuna attestazione né ha svolto alcun incarico finalizzato a verificare il contenuto della presente Sezione II.
Prima Parte
Di seguito si espongono, in dettaglio, i compensi che compongono la remunerazione degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti Strategici della Società.
Ai fini della Politica di Remunerazione, sono considerati quali “Dirigenti con responsabilità strategica” gli Amministratori di BasicNet (esecutivi o meno), i Sindaci e i Dirigenti Strategici. In BasicNet e nelle società controllate non sono presenti dirigenti con responsabilità strategiche, in quanto le decisioni strategiche sono adottate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dagli Amministratori delegati di BasicNet, nei limiti dei poteri agli stessi attribuiti. Si precisa che la presenza di un Dirigente con responsabilità strategiche presso K-Way S.p.A., prevista a decorrere dall'esercizio 2025, è venuta meno nel corso del 2026 per intervenuta cessazione del relativo rapporto.
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale alla data della presente Relazione risultano così composti.
Consiglio di Amministrazione
| Nome e Cognome | Carica ricoperta nel Consiglio | Cariche ricoperte nei Comitati | |
|---|---|---|---|
| Comitato per la Remunerazione | Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate | ||
| Marco Boglione | Presidente con deleghe | ||
| Daniela Ovazza | Vicepresidente | Componente | |
| Alessandro Boglione | Amministratore Delegato | ||
| Lorenzo Boglione | Amministratore Delegato | ||
| Maria Boglione | Amministratore non esecutivo | ||
| Veerle Bouckaert | Amministratore esecutivo - Dirigente della società | ||
| Piera Braja | Amministratore indipendente e non esecutivo | Componente | Presidente |
| Paola Bruschi | Amministratore esecutivo - Dirigente della società | ||
| Francesco Calvo | Amministratore indipendente e non esecutivo | Componente | Componente |
| Marco Enrico | Amministratore esecutivo - Dirigente della società | ||
| Cristiano Fiorio | Amministratore indipendente e non esecutivo | Componente | |
| Monica Gamberoni | Amministratore esecutivo - Dirigente della società | ||
| Carlo Pavesio | Amministratore non esecutivo | Presidente | |
| Federico Trono | Amministratore esecutivo - Dirigente della società |
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Collegio Sindacale
| Nome e Cognome | Carica ricoperta nel Collegio |
|---|---|
| Ugo Palumbo | Presidente |
| Gianna Luzzati | Sindaco effettivo |
| Alberto Pession | Sindaco effettivo |
| Simonetta Mattei | Sindaco supplente |
| Riccardo Garbagnati | Sindaco supplente |
I compensi riportati nella Seconda Parte della presente Sezione sono riferiti all'esercizio 2025, in base al criterio di competenza.
- Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2025 ha deliberato di attribuire un compenso annuo pari a Euro 20 mila al lordo delle ritenute di legge per ciascuno dei Consiglieri di Amministrazione, in linea con il precedente mandato.
- Remunerazione degli Amministratori esecutivi
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 17 aprile 2025, successivamente all'Assemblea che ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione per il mandato 2025-2027, ha deliberato sui compensi ex articolo 2389, comma 3, del Codice Civile da attribuirsi agli Amministratori investiti di particolari cariche o poteri, in funzione delle deleghe a ciascuno attribuite, sentito il Comitato per la Remunerazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. I compensi fissi sono stati attribuiti come segue:
- per il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Daniele Boglione:
un compenso di Euro 1,2 milioni su base annua, oltre al compenso per la carica di consigliere di BasicNet, pari a Euro 20.000 su base annua al lordo delle ritenute di legge; oltre a, come da delibera assembleare, in continuità con il triennio precedente, un accantonamento annuale di Euro 500 mila a titolo di Trattamento di Fine Mandato, tramite l'accensione, presso una primaria compagnia di assicurazioni, a nome della Società, di una polizza di assicurazione, legata ad un premio annuo costante di importo pari alla quota di accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato deliberato e di designare quali beneficiari del capitale garantito alla scadenza della polizza lo stesso Amministratore assicurato, o persone da lui indicate in caso di premorienza, attribuendo ai medesimi il diritto a percepire le eventuali plusvalenze derivanti dalla polizza assicurativa, da considerarsi ad integrazione della predetta indennità; nonché, in continuità con il triennio precedente, una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni; in continuità con il triennio precedente, l'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del BasicVillage e denominata "Foresteria - Loft People on the move" e il riconoscimento delle relative spese, del valore normale di complessivi 85 mila Euro annui;
- per l'Amministratore Delegato Lorenzo Boglione:
un compenso di Euro 635.000 su base annua al lordo delle ritenute di legge, dei quali 280 mila Euro in BasicNet e 355 mila Euro ripartiti nelle diverse società del Gruppo ove ricopre il ruolo di Presidente Esecutivo o Amministratore Delegato. Al compenso si aggiunge la retribuzione base spettantegli come Dirigente, pari a Euro 95.200, il compenso per la carica di consigliere pari a Euro 20.000 di BasicNet su base annua e il premio di 988 Euro annui per una polizza temporanea caso morte, per un compenso complessivo annuo di circa 751.000 Euro;
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- per l'Amministratore Delegato Alessandro Boglione:
un compenso di Euro 635.000 su base annua al lordo delle ritenute di legge, dei quali 280 mila Euro in BasicNet e 355 mila Euro ripartiti nelle diverse società del Gruppo ove ricopre il ruolo di Presidente Esecutivo o Amministratore Delegato. Al compenso si aggiunge la retribuzione base spettantegli come Dirigente, pari a Euro 95.200, il compenso, per la carica di consigliere di BasicNet pari a Euro 20.000 su base annua e il premio di 817 Euro annui per una polizza temporanea caso morte, per un compenso complessivo annuo di circa 751.000 Euro;
per gli altri Consiglieri e i Membri dei Comitati, nonché gli incaricati dei diversi presidi di controllo interno:
-
per il Consigliere Paola Bruschi, oltre alla retribuzione lorda annua base come Dirigente della Società pari a Euro 142.945 e al compenso per la carica di consigliere di BasicNet pari a Euro 20.000 su base annua, un compenso di 40.000 Euro su base annua quale amministratore responsabile del Sistema di Controllo Interno e della Sostenibilità, per un compenso totale pari a 202.945 Euro;
-
per il Consigliere Marco Enrico, oltre alla retribuzione lorda annua base come dirigente della Società pari a Euro 100.018 e al compenso per la carica di consigliere di BasicNet pari a Euro 20.000 su base annua, un compenso di 20 mila Euro su base annua quale Dirigente Preposto al Controllo Contabile in BasicNet S.p.A. A tali compensi si aggiunge un compenso di 20 mila Euro lordi annui già deliberati per la carica di Consigliere nella società K-Way S.p.A., per un totale annuo di 160 mila Euro. Da dicembre 2025 percepisce inoltre un compenso come consigliere delegato di Woolrich Europe S.p.A;
-
per Federico Trono, Dirigente della Società, Amministratore Delegato di Kappa S.r.l. e Consigliere delegato in diverse società del Gruppo, un compenso complessivo di 100.000 Euro che percepisce nelle società dove ricopre una carica operativa, oltre alla retribuzione base annua lorda come Dirigente della Società pari a 132.945 Euro e al compenso per la carica di consigliere di BasicNet pari a Euro 20.000 su base annua, per un totale di circa 253.968 Euro;
-
per Veerle Bouckaert, Dirigente della Società e Consigliere delegato delle Società Kappa S.r.l., Sebago S.r.l. e Superga S.r.l., un compenso complessivo di 10.000 Euro che percepisce nelle società dove ricopre una carica operativa, oltre alla retribuzione base annua lorda come Dirigente della Società pari a 114.000 Euro e al compenso per la carica di consigliere di BasicNet pari a Euro 20.000 su base annua, per un totale di 144.000 Euro.
Inoltre nella riunione del 17 aprile 2025, il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del Piano Azionario "Stock Grant 2024-2027" approvato dall'assemblea del 16 aprile 2024 e coerentemente con il relativo regolamento approvato il 12 febbraio 2025 e con la politica di remunerazione della Società, ha deliberato di attribuire a titolo gratuito i seguenti diritti che daranno diritto all'assegnazione, anch'essa gratuita, di azioni ordinarie della Società, subordinatamente al requisito della permanenza continuativa in carica per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di attribuzione come segue ai dipendenti e membri del Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A. seguenti:
- Veerle Bouckaert – n. 7.500 (stock grant),
- Paola Bruschi – n. 7.500 diritti (stock grant),
- Marco Enrico – n. 15.000 diritti (stock grant),
- Federico Trono – n. 75.000 diritti (stock grant),
- nonché a dipendenti della società e/o dipendenti e membri del consiglio di amministrazione di società controllate per ulteriori 64.500 diritti (stock grant).
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BasicNet
- Compensi per la partecipazione ai Comitati
A ciascun membro del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate è stato assegnato un compenso di Euro 5 mila annui al lordo delle ritenute di legge per la partecipazione a ciascun Comitato, in continuità con il precedente mandato e come determinato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2025.
- Benefici non monetari
Riguardano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come indicati al punto precedente "Remunerazione degli Amministratori esecutivi".
- Indennità di fine carica o cessazione del rapporto di lavoro
Riguardano esclusivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come esposto nella Sezione I della presente Relazione e nel punto precedente "Remunerazione degli Amministratori esecutivi".
- Indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto
Riguardano i "Dirigenti con responsabilità strategica" (ossia gli Amministratori di BasicNet (esecutivi o meno), i Sindaci e i Dirigenti Strategici), secondo quanto previsto ai sensi di legge ex art. 2120 del Codice Civile.
- Deroghe alla politica di remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione tenutosi il 7 marzo 2025 ha deliberato, sentito il Comitato di Remunerazione e con il parere favorevole del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, come previsto dalla Politica di remunerazione, di attribuire un bonus straordinario in relazione all'operazione di cessione a Permira Strategic Growth Topco S.à r.l. RAIF di una partecipazione di minoranza nella K-Way S.p.A. a taluni esponenti del Gruppo che hanno contribuito alla valorizzazione del marchio K-Way e alla conclusione dell'operazione (di seguito "operazione K-Way").
Segnatamente, i premi (bonus) sono stati corrisposti ai seguenti esponenti del Gruppo e fanno riferimento ai ruoli/incarichi dagli stessi ricoperti alla data di perfezionamento dell'operazione K-Way: al Presidente Marco Daniele Boglione e ai Vicepresidenti, Lorenzo Boglione e Alessandro Boglione, è stato assegnato un premio per Euro 1,9 milioni lordi ciascuno; all'Amministratore Delegato Federico Trono per Euro 190 mila lordi; al Consigliere CFO Paola Bruschi per Euro 100 mila lordi; ai Consiglieri Veerle Bouckaert e Monica Gamberoni per Euro 50 mila lordi ciascuna. Il premio è stato altresì assegnato anche a diverse altre Risorse Umane del Gruppo, alla luce del contributo dato per l'operazione, per un importo complessivo di circa Euro 1 milione lordo.
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BasicNet
Variazione delle tendenze relative alla remunerazione e ai compensi corrisposti dalla Società
Compensi corrisposti ai membri degli organi di Amministrazione e Controllo.
Le tabelle che seguono forniscono informazioni di confronto, dal 2020, delle variazioni annuali:
- della remunerazione totale degli Amministratori esecutivi di competenza di ciascun esercizio,
- dei risultati della Società,
- della retribuzione annua media, parametrata sui dipendenti a tempo pieno, diversi dagli Amministratori, della Società
| Amministratori | Variazione 2025/2024 | Variazione 2024/2023 | Variazione 2023/2022 | Variazione 2022/2021 | Variazione 2021/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Boglione - Presidente e Amministratore Delegato (1) | - | - | 3,2% | -2,0% | 12,3% |
| Lorenzo Boglione -Amministratore Delegato (2)(3) | +24,7% | +1% | -20,6% | 95,3% | 30,4% |
| Alessandro Boglione -Amministratore Delegato (2) (3) | +24,1% | - | -20,6% | 95,3% | 30,4% |
| Veerle Bouckaert - Amministratore Esecutivo (2) (4) | -1,5% | -1% | 7,5% | 18,7% | -25,6% |
| Paola Bruschi - Amministratore Esecutivo (2) (5) | +1,3% | +1% | 1,0% | -0,5% | -0,3% |
| Monica Gamberoni - Amministratore Esecutivo (2) (6) | +4,3% | -- | +12,6% | -- | -- |
| Federico Trono - Amministratore Delegato (2) (7) | -28,3% | - | -20,0% | -9,3% | 38,7% |
1) Nel 2021 aveva beneficiato di un premio una tantum di 200.000 Euro. La variazione 2025/2024 è del 104% se si considera il bonus straordinario per l'operazione K-Way.
2) Inclusa la remunerazione come dirigente.
3) Nel 2020 aveva beneficiato di un premio una tantum di 70.000 Euro, nel 2022 ha beneficiato di un premio una tantum di 50.000 Euro attribuito da K-Way S.p.A. e di 200.000 attribuito da BasicNet S.p.A. (deliberato nel 2023, di competenza del 2022) in relazione ai risultati consuntivati nel 2022. Nel 2023 ha beneficiato di un premio una tantum di 100.000 Euro (deliberato nel 2024, di competenza del 2023). Gli altri aumenti sono dovuti all'assunzione della carica di Presidente esecutivo e/o Amministratore Delegato in alcune società strategiche del Gruppo, deliberati nel 2022. La variazione 2025/2024 è del 290% se si considera il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
4) Nel 2020 aveva beneficiato di un premio una tantum di 40.000 Euro. La variazione 2025/2024 è del 32,6% se si considera il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
5) La variazione 2025/2024 è del 50,8% se si considera il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way S.p.A.
6) Nominata con assemblea del 2022, la variazione 2025/2024 è del 67,6% se si considera il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
7) Nel 2021 ha beneficiato di un premio una tantum di 150.000, nel 2022 ha beneficiato di un premio una tantum di 100.000 Euro (deliberato nel 2023, di competenza del 2022) in relazione ai risultati consuntivati nel 2022, nel 2023 ha beneficiato di un premio una tantum di 50.000 Euro (deliberato nel 2024, di competenza del 2023). Nel 2025 ha cessato il ruolo di Amministratore Delegato di BasicNet S.p.A e ha assunto la carica di Amministratore Delegato di Kappa S.r.l. La variazione 2025/2024 è del 3% se si considera il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
I compensi per gli Amministratori non esecutivi e per la partecipazione ai comitati endoconsiliari non sono variati nei periodi di riferimento. Le modifiche sono relative alla variazione di alcuni membri del Consiglio e dei comitati endoconsiliari rispetto ai precedenti mandati.
Non sono riportate, in quanto non significative, le variazioni degli Amministratori Francesco Genovese, il cui mandato è cessato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, e Marco Enrico, che è stato nominato Amministratore nell'Assemblea del 17 aprile 2025.
I compensi del Collegio Sindacale non sono variati nei periodi di riferimento. Le modifiche sono relative alla nomina del Sindaco effettivo Alberto Pession, quale membro del Collegio Sindacale di alcune controllate.
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BasicNet
Risultati della Società
Di seguito le informazioni di confronto degli indicatori reddituali della Società.
| Indicatore (1) | Variazione 2025/2024 | Variazione 2024/2023 | Variazione 2023/2022 | Variazione 2022/2021 | Variazione 2021/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato consolidato | +1,6% | +3,1% | +2,7% | +30,0% | +14,1% |
| EBITDA (2) | -11,5% | +5,0% | -4,6% | +37,8% | +123,2% |
| Utile netto consolidato (2) | -4,6% | +3,6% | -18,8% | +47,8% | +136,9% |
(1) Dati tratti dai bilanci consolidati di BasicNet, se non indicato diversamente.
(2) Pro-forma al netto di alcuni costi di natura non ordinaria e non ricorrente, tra i quali gli effetti straordinari derivanti dalle operazioni di M&A finalizzate nel 2025 (i.e., operazione K-Way e acquisizione delle partecipazioni in Woolrich Europe e Sundek).
Nel 2025, l'utile netto di BasicNet ha beneficiato di una componente beneficia della plusvalenza derivante dalla vendita del 40% della partecipazione societaria in K-Way S.p.A., pari a 140,1 milioni di Euro.
Remunerazione media, calcolata su base equivalente a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai membri degli organi di amministrazione e controllo
La remunerazione media dei dipendenti di BasicNet S.p.A., diversi dai membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, è cresciuta dell'1,49% nel 2025 rispetto all'esercizio precedente.
| Remunerazione media dei dipendenti diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale | Variazione 2025/2024 | Variazione 2024/2023 | Variazione 2023/2022 | Variazione 2022/2021 | Variazione 2021/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retribuzione media (3) | +1,49% | -2,89% | +5,8% | +6,8% | +3,6% |
(3) Calcolato sulla retribuzione media mensile dei dipendenti a tempo pieno, inclusiva dei premi quantificati con riferimento all'anno di maturazione.
Voto espresso dall'Assemblea sulla seconda Sezione II della Relazione dell'esercizio precedente
Per informazioni si rinvia alla Sezione I, lettera a) che precede.
BasicNet
Seconda Parte
Tabella 1 - Compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.
Nella tabella seguente sono indicati nominativamente, nelle singole determinanti, i compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. È fornita separata indicazione dei compensi percepiti da società controllate e/o collegate. I compensi sono indicati per competenza. Le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro sono indicate nel periodo in cui sono maturate, anche se non ancora corrisposte, per le cessazioni intervenute nel corso dell'esercizio o in relazione al termine del mandato e/o rapporto.
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BasicNet
| Nome e Cognome | Carica Nezzporta | Periodo in cui è stata riesperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a Comitati | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli atti | Benefici non incentivi | Altri compensi | Totale | Fair value dei compensi equity | carica e di cessazione del rapporto di lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consiglieri di Amministrazione | ||||||||||||
| Marco Reglione (1) | Presidente | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 1.22E-000 | 1.000.000 | 127.775 | 500.000 | 2.727.775 | 1.500.000 | ||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 1.22E-000 | - | 1.000.000 | 127.775 | 500.000 | 2.727.775 | 1.500.000 | |||||
| Daniela Ovezza (2) | Vice Presidente | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||
| Leonore Reglione (3) | Consigliere e Amministratore delegato | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 500.000 | 1.000.000 | 900 | 2.129.418 | ||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | 300.000 | 300.000 | ||||||||||
| Totale | 700.436 | - | 1.000.000 | 900 | 2.029.418 | |||||||
| Alessandro Reglione (4) | Consigliere e Amministratore delegato | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 325.100 | 1.000.000 | 817 | 2.220.156 | ||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | 300.000 | 300.000 | ||||||||||
| Totale | 705.339 | - | 1.000.000 | 817 | 2.308.218 | |||||||
| Maria Reglione (5) | Consigliere | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 25.541 | 25.541 | ||||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 25.541 | - | - | 25.541 | ||||||||
| Inerbi Rescissori (6) | Consigliere | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 134.282 | 50.000 | 104.202 | 11.735 | ||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | 20.000 | 10.000 | ||||||||||
| Totale | 146.492 | - | 50.000 | 246.492 | 11.735 | |||||||
| Piero Bepa (7) | Consigliere indipendente | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 20.000 | 10.000 | 50.000 | |||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 20.000 | 10.000 | - | 50.000 | ||||||||
| Paolo Bracchi (8) | Consigliere | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 204.414 | 100.000 | 304.414 | 13.209 | ||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 204.414 | - | 100.000 | 304.414 | 13.209 | |||||||
| Francesco Calvo (9) | Consigliere indipendente | 01/01/2014-11/12/2014 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 20.000 | 10.000 | 50.000 | |||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 20.000 | 10.000 | 50.000 | |||||||||
| Marco Enrico (10) | Consigliere | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 207 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 148.473 | 50.000 | 238.473 | 20.410 | ||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | 20.813 | 20.813 | ||||||||||
| Totale | 169.308 | 90.000 | 259.308 | 30.418 | ||||||||
| Cristiano Florio (11) | Consigliere indipendente | 17/04/2015-11/12/2015 | Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 20.000 | 5.000 | - | 25.000 | ||||||||
| Monica Gamboroni (12) | Consigliere | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 82.368 | 50.000 | 132.368 | |||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 82.368 | 50.000 | 132.368 | |||||||||
| Carlo Pumolo (13) | Consigliere | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 20.000 | 5.000 | 25.000 | |||||||||
| Federico Treno (14) | Consigliere | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | approvazione Mancia 2027 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 226.889 | 100.000 | 416.889 | 212.091 | ||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | 30.000 | 30.000 | ||||||||||
| Totale | 316.889 | - | 100.000 | 506.889 | 122.091 | |||||||
| Francesco Garavese (15) | Consigliere | 01/01/2015-17/04/2015 | approvazione Mancia 2024 | |||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 127.218 | 127.218 | ||||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 127.218 | 127.218 | ||||||||||
| Totale generale | 3.850.893 | 35.000 | 6.180.000 | - | 139.500 | 500.000 | 13.618.473 | 209.453 | 1.500.000 | |||
| Origami con responsabilità strategica (16) | 01/01/2015 - 10/01/2016 | |||||||||||
| i) Compensi nelle società che redige il bilancio | 1.623.537 | 50.000 | 1.075.537 | 1.200.000 | ||||||||
| ii) Compensi da controllate e collegate | ||||||||||||
| Totale | 1.625.537 | 50.000 | 1.075.537 | 209.453 | 1.200.000 |
BasicNet
| Descrizione della Carica | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | Carica Riusperta | Periodo in cui è stata riusperta la carica | Scadenza della carica | Componsi Nuvi | Compresi per la partecipazione a Comitati | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Indennità di fine carico o di cessazione del rapporto di lavoro |
| Ugo Palumbo | Presidente | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | aggresso 2015 | ||||||||
| (I) Compensi nelle società che redige il bilancio | 36.000 | 36.000 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| Totale | 06.000 | 06.000 | |||||||||
| Gianna Luzzati | Sindaco D'Netto | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | aggresso 2015 | ||||||||
| (I) Compensi nelle società che redige il bilancio | 24.000 | 24.000 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | |||||||||||
| Totale | 06.000 | 06.000 | |||||||||
| Alberto Pescian [17] | Sindaco D'Netto | 01/01/2015-17/04/2015 17/04/2015-31/12/2015 | aggresso 2015 | ||||||||
| (I) Compensi nelle società che redige il bilancio | 24.000 | 24.000 | |||||||||
| (II) Compensi da controllate e collegate | 27.033 | 27.033 | |||||||||
| Totale | 31.033 | 31.033 |
1) Il compenso in BasicNet è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di amministratore, del compenso di 1.200.000 Euro al lordo delle ritenute di legge quale Presidente esecutivo della società. I "benefici non monetari" si riferiscono a una polizza vita "temporanea caso morte a capitale costante" per un capitale assicurato di Euro 1,5 milioni, per Euro 52.775, e all'uso dell'unità immobiliare sita all'interno del BasicVillage e denominata "Foresteria - Loft People on the Move" e delle relative spese, del valore normale di 85.000 Euro annui. Gli "altri compensi" si riferiscono all'accantonamento annuale di competenza a titolo di TFM. Nella colonna "Bonus e altri incentivi" è incluso il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way. Nell'esercizio ha percepito il trattamento di fine mandato maturato per il periodo 2022-2025.
2) Il compenso in BasicNet è rappresentato da 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore e dal compenso quale membro del Comitato di Remunerazione (Euro 5.000 al lordo delle ritenute di legge).
3) Il compenso in BasicNet è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, del compenso di Euro 280.000 decorrente da aprile 2025 come Amministratore Delegato della Società e della retribuzione come dirigente della società. Il compenso in altre società è percepito quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di K-Way S.p.A e di Superga S.r.l., nonché Amministratore Delegato di Sebago S.r.l e Consigliere Delegato di Kappa Srl. Nella colonna "Bonus e altri incentivi" è incluso il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way- I "benefici non monetari" si riferiscono a una polizza vita "temporanea caso morte".
4) Il compenso in BasicNet è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, del compenso di Euro 280.000 decorrente da aprile 2025 come Amministratore Delegato della Società e della retribuzione come dirigente della società. Il compenso in altre società è percepito quale Presidente del Consiglio di Sebago S.r.l. e di Kappa S.r.l., nonché Amministratore Delegato di BasicItalia S.r.l. e di Superga S.r.l., Consigliere di K-Way S.p.A. Nella colonna "Bonus e altri incentivi" è incluso il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way S.p.A. I "benefici non monetari" si riferiscono a una polizza vita "temporanea caso morte".
5) Il compenso in BasicNet è rappresentato da 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, oltre alla retribuzione come dipendente della Società fino ad aprile 2025.
6) Il compenso in BasicNet è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore e della retribuzione come dirigente della società. Il compenso in altre società è percepito quale Consigliere Delegato di Kappa S.r.l. Nella colonna "Bonus e altri incentivi" è incluso il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
7) Il compenso in BasicNet è rappresentato da 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, oltre ai compensi quale membro del Comitato di Remunerazione (Euro 5.000 al lordo delle ritenute di legge) e membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate (Euro 5.000 al lordo delle ritenute di legge).
8) Il compenso in BasicNet è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, della retribuzione come dirigente della società e del compenso per l'incarico di amministratore responsabile del Sistema di Controllo interno e della Sostenibilità (Euro 40.000 al lordo delle ritenute di legge). Nella colonna "Bonus e altri incentivi" è incluso il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
9) Il compenso in BasicNet è rappresentato da 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, oltre ai compensi quale membro del Comitato di Remunerazione (Euro 5.000 al lordo delle ritenute di legge) e del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate (Euro 5.000 al lordo delle ritenute di legge).
10) Il compenso in BasicNet è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore e del compenso per l'incarico di Dirigente preposto alle scritture contabili (Euro 20.000 al lordo delle ritenute di legge), calcolati in base alla competenza dalla nomina. La retribuzione come dirigente della società è calcolata per tutto l'anno. Il compenso in altre società è percepito quale Consigliere delegato di Woolrich S.p.A. e Consigliere di K-Way S.p.A.. Prima della nomina quale Consigliere di BasicNet, aveva percepito un bonus straordinario (indicato nella colonna "Bonus e altri incentivi") di 90 mila Euro riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
11) Il compenso in BasicNet è rappresentato da 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, oltre ai compensi quale membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate (Euro 5.000 al lordo delle ritenute di legge).
12) Il compenso in BasicNet è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore e della retribuzione come dirigente della società, riferita all'intero esercizio. Nella colonna "Bonus e altri incentivi" è incluso il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
13) Il compenso in BasicNet è rappresentato da 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, e dal compenso quale membro del Comitato di Remunerazione (Euro 5.000 al lordo delle ritenute di legge).
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14) Il compenso è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore, del compenso di 290.000 Euro al lordo delle ritenute di legge quale Amministratore delegato della Società percepito sino alla fine del mandato e della retribuzione come dirigente della Società. Il compenso in altre società è percepito quale Presidente di K-Way Topco S.r.l., K-Way Midco S.p.A. e K-Way Bidco S.p.A. e quale Amministratore Delegato di Kappa S.r.l.. Nella colonna "Bonus e altri incentivi" è incluso il bonus straordinario riconosciuto in relazione all'operazione K-Way.
15) Il compenso in BasicNet è comprensivo di 20.000 Euro al lordo delle ritenute di legge attribuiti dall'Assemblea per la carica di Amministratore sino alla scadenza del mandato con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e della retribuzione come dirigente della società calcolata per tutto l'anno.
16) Il Dirigente con responsabilità strategica ha lasciato il ruolo di Amministratore Delegato della controllata K-Way S.p.A. con effetto dal 13 gennaio 2026. È stata riportata per competenza l'indennità di fine carica prevista contrattualmente.
17) Compensi percepiti come Sindaco effettivo delle controllate Basic Village S.p.A., K-Way S.p.a., K-Way Topco S.r.l., K-Way Midco S.p.A., K-Way Bidco S.p.A., Tow S.p.A., Woolrich Europe S.p.A. e Sundek S.p.A.
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Tabella 2: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
| Strumenti finanziari assegnati negli anni precedenti non vested nel corso dell'esercizio | Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio | Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e non attribuiti | Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e attribuibili | Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| nome e cognome | carica | piano | numero e tipologia di strumenti finanziari | prezzo di vesting | numero e tipologia di strumenti finanziari | fair value alla data di assegnazione | periodo di vesting | data di assegnazione | prezzo di mercato all'assegnazione | Numero e tipologia di strumenti finanziari | numero e tipologia di strumenti finanziari | valore alla data di maturazione | fair value | |
| i) compensi nella società che redige il bilancio | Veerle Bouckaert | consigliere di amministrazione | Stock Grant 2024 - 2027 | 7.500 | 64.050 | 3 anni | 11/06/2025 | 8,54 | 11.735 | |||||
| Paola Bruschi | consigliere di amministrazione | Stock Grant 2024 - 2027 | 7.500 | 60.836 | 3 anni | 21/05/2025 | 8,59 | 15.209 | ||||||
| Marco Enrico | consigliere di amministrazione | Stock Grant 2024 - 2027 | 15.000 | 121.673 | 3 anni | 21/05/2025 | 8,59 | 30.418 | ||||||
| Federico Trono | consigliere di amministrazione | Stock Grant 2024 - 2027 | 75.000 | 608.363 | 3 anni | 21/05/2025 | 8,59 | 152.091 | ||||||
| Altri dipendenti | Stock Grant 2024 - 2027 | 103.500 | 833.800 | 152.246 | ||||||||||
| ii) compensi da controllate e collegate | ||||||||||||||
| iii) totale | 1.688.722 | 361.699 |
A seguire si indicano le partecipazioni azionarie in BasicNet S.p.A. detenute dai componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica.
Tabella 3 - Partecipazioni dei componenti degli organi di Amministrazione e di controllo e dei Dirigenti con responsabilità strategica
| Nome e cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine del 2024 | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute alla fine del 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Boglione(*) | Presidente | BasicNet | 20.517.733 | 20.517.733 | ||
| Lorenzo Boglione | Consigliere | BasicNet | 21.580 | 21.580 | ||
| Alessandro Boglione | Consigliere | BasicNet | 14.604 | 14.604 | ||
| Carlo Pavesio | Consigliere | BasicNet | 100.000 | 100.000 |
(*) di cui 20.206.065 azioni possedute attraverso la controllata BasicWorld S.r.l. e 311.668 azioni possedute direttamente.
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per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 4 all'ordine del giorno
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
la presente relazione è redatta dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché agli articoli 73 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni ("Regolamento Emittenti"), per illustrare e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, il tutto alla luce delle motivazioni e secondo le modalità ed i termini di seguito illustrati.
Ricordiamo che la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 17 aprile 2025 con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, senza limiti temporali con riferimento all'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie.
- Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione
Il Consiglio di Amministrazione reputa opportuno sottoporre all'Assemblea una nuova autorizzazione a effettuare eventuali operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie per:
- consentire alla Società di disporre di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare come corrispettivo nell'ambito di eventuali future operazioni straordinarie con terzi, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie;
- remunerare gli Azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;
- procedere al loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;
- destinare le azioni al servizio di eventuali piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società;
- dare attuazione a ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato.
In ogni caso le predette operazioni dovranno essere attuate nei limiti previsti dalla normativa vigente e, ove applicabili, in conformità alle prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") di volta in volta vigenti.
- Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione
Vi proponiamo di deliberare, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione:
- all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie il cui numero, tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi complessivamente il 20% del capitale sociale;
- alla vendita di azioni proprie acquistate in base alla presente deliberazione, nonché di quelle già detenute dalla Società;
- destinare le azioni proprie acquistate in base alla presente deliberazione, nonché di quelle già detenute dalla Società al servizio di eventuali piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società.
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3. Informazioni utili ai fini della valutazione del limite massimo al quale si riferisce l'autorizzazione
Alla data della presente relazione il capitale sociale è di Euro 31.716.673,04 ed è suddiviso in numero 54.000.000 azioni ordinarie senza valore nominale (comprendente delle n. 6.252.000 azioni proprie all'11 marzo 2026 e n. 6.370.500 azioni proprie alla data di pubblicazione della presente relazione).
Le operazioni di acquisto e disposizione delle azioni proprie verranno effettuate in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2357 e seguenti del Codice civile e di cui all'articolo 132 TUF, in misura tale che, in qualsiasi momento tali azioni proprie non superino complessivamente il 20% del capitale sociale, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato con conseguente costituzione, ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del Codice civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate.
La consistenza degli utili distribuibili e delle riserve disponibili sarà valutata di volta in volta in occasione degli acquisti.
4. Durata dell'autorizzazione
L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo che decorre dalla data della presente Assemblea e si protrarrà fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, senza ulteriori limiti temporali con riferimento all'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie.
Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.
5. Corrispettivo minimo e massimo
Vi proponiamo che gli acquisti possano essere effettuati per un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, o alla data in cui viene fissato il prezzo, il tutto nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni attuative.
Per quanto riguarda il corrispettivo per la disposizione di azioni proprie, lo stesso sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre in conformità alla normativa vigente, e secondo criteri e condizioni che tengano conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione, della natura dell'operazione e dell'interesse della Società.
6. Modalità di esecuzione delle operazioni di acquisto e di disposizione
Gli acquisti potranno essere effettuati, una o più volte, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli Azionisti, in conformità all'art. 132 del TUF e alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento della loro effettuazione.
In particolare, gli acquisti potranno essere effettuati:
- per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- mediante attribuzione ai soci, proporzionalmente alle azioni da questi possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo di tempo stabilito nella delibera dell'Assemblea di autorizzazione del programma di acquisto;
- con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.
Ove ritenuto conveniente dal Consiglio di Amministrazione, l'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità anche diverse da quelle sopra indicate, purché ciò sia consentito e/o compatibile con la disciplina legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, tenuto conto dell'esigenza di rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento degli Azionisti.
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Le operazioni di disposizione potranno essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna al perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta, e dunque anche fuori mercato ovvero nell'ambito di operazioni straordinarie.
7. Informazioni utili, ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie
Le operazioni di acquisto non saranno strumentali alla riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Signori Azionisti,
alla luce di quanto esposto, Vi sottoponiamo la seguente proposta di deliberazione:
"L'Assemblea ordinaria di BasicNet S.p.A.,
- viste le disposizioni degli artt. 2357 e seguenti del Codice civile, 132 D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni ("Regolamento Emittenti");
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, redatta ai sensi degli artt. 125-ter TUF e 73 Regolamento Emittenti (la "Relazione");
- esaminata la Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e le proposte in essa contenute;
- rilevata l'opportunità di conferire una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella Relazione;
DELIBERA
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie che tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dalla data della presente Assemblea e si protrarrà fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, senza ulteriori limiti temporali. L'acquisto potrà essere effettuato per:
(a) consentire alla Società di disporre di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare come corrispettivo nell'ambito di eventuali future operazioni straordinarie con terzi, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie;
(b) remunerare gli Azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
(c) cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;
(d) procedere al loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;
(e) destinare le azioni al servizio di eventuali piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società;
(f) dare attuazione a ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato.
- di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, con le modalità indicate al punto 6 della Relazione, a un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, o alla data in cui viene fissato il prezzo; il
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tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse.
-
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza ulteriori limiti temporali delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), per le finalità illustrate nella Relazione e con le modalità consentite dalla normativa vigente, con facoltà del medesimo Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, in funzione delle finalità perseguite e del tipo di operazione, i termini, le modalità e le condizioni di impiego delle azioni proprie, ivi compresa la destinazione delle stesse al servizio di eventuali futuri piani di incentivazione e fidelizzazione adottati dalla Società nei termini e alle condizioni dai medesimi stabiliti;
-
di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso agli Amministratori Delegati in carica, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni potere occorrente per l'esecuzione delle deliberazioni che precedono.
Torino, 11 marzo 2026
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione
BasicNet
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 5 all'ordine del giorno
- Proposta di modifica degli articoli 3 e 5 del Regolamento di Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare, inter alia, sul seguente punto all'ordine del giorno:
Proposta di modifica degli articoli 3 e 5 del Regolamento di Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si segnala che la presente relazione illustrativa (la "Relazione") – redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e dell'art. 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti") – ha lo scopo di fornirvi un'illustrazione del predetto argomento all'ordine del giorno.
Vi proponiamo di modificare gli articoli 3 e 5 del Regolamento di Assemblea al fine di adeguare alcune disposizioni operative alle concrete modalità di svolgimento delle assemblee, alla luce dell'esperienza maturata, con l'obiettivo di rendere le riunioni assembleari più efficienti, sempre nel rispetto dei diritti di tutti i soci, e ad apportare ulteriori modifiche/variazioni di natura formale, nonché al fine di rendere maggiormente sistematico l'articolato.
Ciò premesso – e nel fare rinvio al quadro sinottico di seguito riportato, che compendia tutte le modifiche proposte – le principali modifiche proposte riguardano:
- all'articolo 3 si prevede che alle assemblee, possano essere presenti anche i rappresentanti della società di revisione legale dei conti tempo per tempo incaricata;
- all'articolo 5 si fornisce una indicazione rispetto al tempo di intervento di ciascun legittimato al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari, la possibilità di ascoltare tutti i legittimati presenti, favorendo un confronto equilibrato, nonché che l'assemblea possa concludere i lavori in un'unica soluzione. Tale misura risulta particolarmente utile in assemblee con un numero elevato di partecipanti, evitando che singoli interventi eccessivamente lunghi possano limitare la partecipazione degli altri soci. Per altro verso, si consideri che, ai sensi della vigente disciplina, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ricevendo risposta, al più tardi, durante la stessa. In questo contesto, una più efficiente gestione dei tempi di intervento assembleari non pregiudica la possibilità di porre quesiti, ma consente di ottimizzare lo svolgimento dell'Assemblea, valorizzando la partecipazione e il dibattito.
Di seguito sono illustrate le conseguenti modifiche che si propone di apportare al testo degli artt. 3 e 5 del Regolamento di Assemblea (le eliminazioni sono barrate e le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate).
Proposta di modifica all'articolo 3 del Regolamento di Assemblea
| Testo vigente
Articolo 3 | Testo proposto
Articolo 3 |
| --- | --- |
| Possono assistere all'Assemblea i funzionari della società, nonché amministratori e funzionari di società appartenenti al Gruppo. Su invito e comunque con il consenso del Presidente, possono inoltre seguire i lavori, senza diritto di intervento e di voto, professionisti, consulenti, analisti finanziari, studenti universitari, e giornalisti qualificati ed accreditati per singola Assemblea. | Possono assistere all'Assemblea i—funzionari dipendenti della società e, nonché amministratori e funzionari di società appartenenti al Gruppo, nonché i relativi amministratori e sindaci e i rappresentanti della Società di Revisione. Su invito e comunque con il consenso del Presidente, possono inoltre seguire i lavori, senza diritto di intervento e di voto, professionisti, consulenti, analisti finanziari, studenti universitari, e giornalisti qualificati ed accreditati per singola Assemblea. |
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| Coloro che sono accreditati per seguire la riunione devono farsi identificare dagli incaricati della società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno per il controllo da esibire a richiesta. | Coloro che sono accreditati per seguire la riunione devono farsi identificare dagli incaricati della società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno per il controllo da esibire a richiesta. |
|---|---|
Proposta di modifica all'articolo 5 del Regolamento di Assemblea
| Testo vigente
Articolo 5 | Testo proposto
Articolo 5 |
| --- | --- |
| Nel trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, previo consenso dell'Assemblea, può seguire un ordine differente da quello risultante dall'Avviso di Convocazione.
Analogamente è sua facoltà prevedere una discussione unitaria di due o più punti all'ordine del giorno.
Gli argomenti sono trattati dal Presidente e, su suo invito, dagli Amministratori, dai Sindaci, da dipendenti della Società, e/o delle società controllate, nonché da esperti esterni appositamente invitati.
Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata preventivamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'Avviso di Convocazione.
Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare, in apertura della riunione, il periodo di tempo, comunque non inferiore a dieci minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente dell'Assemblea può invitare l'oratore a concludere il proprio intervento, nei cinque minuti successivi. | Nel trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, previo consenso dell'Assemblea, può seguire un ordine differente da quello risultante dall'Avviso di Convocazione.
Analogamente è sua facoltà prevedere una discussione unitaria di due o più punti all'ordine del giorno.
Gli argomenti sono trattati dal Presidente e, su suo invito, dagli Amministratori, dai Sindaci, da dipendenti della Società, e/o delle società controllate, nonché da esperti esterni appositamente invitati.
Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata preventivamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'Avviso di Convocazione.
L'intervento di ciascun legittimato deve essere chiaro e conciso, strettamente pertinente alla materia trattata e deve essere svolto nel tempo ritenuto adeguato dal Presidente. Il Presidente, tenuto conto dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare, in apertura della riunione, il periodo di tempo, comunque di norma non superiore inferiore a dieci a cinque minuti al fine di garantire il corretto, regolare e ordinato svolgimento dei lavori assembleari e che l'assemblea possa concludere i lavori in un'unica soluzione, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente dell'Assemblea può invitare l'oratore a concludere il proprio intervento, nei cinque minuti successivi. |
| Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare l'oratore a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno.
I titolari di diritto di voto intervenuti hanno diritto a prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola per una seconda volta sullo stesso argomento unicamente al fine di effettuare un intervento di replica o di formulare una proposta di voto. Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo | Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare l'oratore a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno.
I titolari di diritto di voto intervenuti hanno diritto a prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola per una seconda volta sullo stesso argomento, nel tempo ritenuto adeguato dal Presidente, comunque, di norma, non superiore a due minuti, unicamente al fine di effettuare un intervento di |
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| per iscritto al Presidente dell'Assemblea o al segretario, indicando il punto all'ordine del giorno cui l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fintanto che il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento. | replica o di formulare una proposta di voto. Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea o al segretario, indicando il punto all'ordine del giorno cui l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fintanto che il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento. |
|---|---|
| Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, i sindaci, i dipendenti della Società, e/o delle società controllate, nonché esperti esterni appositamente invitati, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. | Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, i sindaci, i dipendenti della Società, e/o delle società controllate, nonché esperti esterni appositamente invitati, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. |
Signori Azionisti,
qualora concordiate con le modifiche proposte Vi invitiamo a adottare la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A., in sede ordinaria:
- preso atto ed esaminata della Relazione illustrativa degli Amministratori e le proposte ivi contenute:
delibera
- di approvare le proposte di modifica agli articoli 3 e 5 del Regolamento di Assemblea, come esposte nella Relazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla presente delibera, compreso quello di apportare alla stessa quelle modificazioni, rettifiche, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale eventualmente richieste o suggerite dalle Autorità competenti."
La presente Relazione illustrativa sarà depositata nei termini di legge e di regolamento presso la sede legale della Società in Torino, Largo Maurizio Vitale n. 1, sul sito internet della Società (www.basicnet.com, sezione Assemblee degli azionisti) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "" ().
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione
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Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per la parte straordinaria all'ordine del giorno
Proposta di modifica degli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Signori Azionisti,
Vi abbiamo convocato in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:
"Modifica dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nel dettaglio:
a) modifica dell'articolo 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea) afferente alla proposta di prevedere che l'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato possa avvenire anche o esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario verbalizzante;
b) modifica dell'articolo 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione) afferente alla proposta di prevedere che nel caso in cui le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano tramite strumenti di telecomunicazione, si considerino tenute nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante;
c) modifica dell'articolo 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) afferente alla proposta di adeguamento dello Statuto sociale;
d) modifica dell'articolo 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) afferente alla proposta di introduzione della previsione che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 possa essere resa da un soggetto diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari."
Vi proponiamo la modifica degli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto Sociale per le motivazioni di seguito esposte.
Si segnala che la presente relazione illustrativa (la "Relazione") - redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF"), e degli artt. 72 e 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), conformemente alle indicazioni contenute nell'Allegato 3A, schema 3, al Regolamento Emittenti - ha lo scopo di fornirvi un'illustrazione del predetto argomento all'ordine del giorno.
A. Motivazioni delle variazioni proposte
Proposta di modifica dell'articolo 10 dello Statuto (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea)
Si propone di modificare l'articolo 10 dello Statuto (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea) al fine di prevedere che, qualora l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite rappresentante designato, la partecipazione dei soggetti legittimati a prendere parte all'Assemblea stessa possa avvenire anche o esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario dell'Assemblea, fermo restando il rispetto delle applicabili disposizioni normative e assicurando in ogni caso la regolare tenuta dell'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene la proposta di modifica opportuna per migliorare la flessibilità e l'efficienza delle riunioni assembleari.
Proposta di modifica dell'articolo 14 dello Statuto (Riunioni del Consiglio di Amministrazione)
Si propone di modificare l'articolo 14 dello Statuto (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), prevedendo che nel caso in cui le riunioni si svolgano tramite strumenti di telecomunicazione, anche con la partecipazione di membri collegati singolarmente da remoto, inclusi Presidente e segretario, si considerino tenute nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante, garantendosi così la regolare tenuta delle riunioni anche se il Presidente o altri membri partecipano da remoto.
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Il Consiglio di Amministrazione ritiene la proposta di modifica opportuna per migliorare la flessibilità e l'efficienza delle riunioni consiliari, senza incidere sulle prerogative collegiali.
Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) Si propone di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 16 dello Statuto (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale), che contiene un rinvio espresso agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile, che sono stati oggetto negli anni di interventi legislativi.
Al fine di evitare la necessità di ulteriori interventi di adeguamento dello Statuto in caso di future modifiche legislative e di assicurare un coordinamento automatico con l'evoluzione normativa, il Consiglio di Amministrazione propone di sostituire il riferimento puntuale agli articoli 2505, 2505-bis e 2506-ter del Codice Civile con un richiamo generale alle deliberazioni concernenti la fusione o la scissione "nei casi previsti dalla legge".
Proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)
Come noto, il D.Lgs. n. 125/2024, attuativo della Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. CSRD), ha previsto – mediante l'introduzione del comma 5-ter all'art. 154-bis TUF –, per gli emittenti soggetti agli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità, la possibilità di prevedere in Statuto che l'attestazione sulla conformità della rendicontazione alle norme del D.Lgs. n. 125/2024 sia "resa da un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità, nominato, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto".
La modifica proposta all'articolo 20 dello Statuto (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) è volta, pertanto, a introdurre la facoltà di nominare, previo parere dell'organo di controllo, un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di professionalità indicati in Statuto. Con l'occasione, sono apportati taluni adeguamenti e modifiche di forma alla rubrica dell'articolo 20 dello Statuto e all'articolo in esame.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene la proposta di modifica opportuna per introdurre in Statuto una facoltà prevista dalla legge che incrementa la flessibilità organizzativa della Società.
B. Esposizione a confronto degli articoli oggetto delle proposte di modifica
Di seguito sono illustrate le conseguenti modifiche che si propone di apportare al testo degli artt. 10, 14, 16 e 20 dello Statuto sociale (le eliminazioni sono barrate e le aggiunte sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate).
Proposte di modifica all'articolo 10 dello Statuto sociale
| Testo Vigente
Articolo 10 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea | Testo Proposto
Articolo 10 - Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea |
| --- | --- |
| I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione, ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso.
Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato idonea certificazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.
La Società (e per essa il Consiglio di Amministrazione) può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di | I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega con le modalità e nei termini previsti dalle leggi vigenti.
La notifica elettronica della delega può essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione, ovvero utilizzando un eventuale differente strumento indicato nell'avviso stesso.
Possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, i titolari di diritto di voto che abbiano ottenuto dall'intermediario abilitato idonea certificazione, comunicata alla Società in conformità alla normativa applicabile.
La Società (e per essa il Consiglio di Amministrazione) può designare per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di |
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convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
convocazione, un soggetto (il rappresentante designato, anche in via esclusiva) al quale i soci possono conferire, nei modi e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali sono state conferite istruzioni di voto.
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Nel caso in cui l'intervento in Assemblea avvenga con l'intervento esclusivo del rappresentante designato, come sopra indicato, potrà inoltre essere previsto che la partecipazione all'Assemblea dei soggetti legittimati a prendervi a parte possa avvenire anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, senza necessità di presenza nello stesso luogo del Presidente e del segretario, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa pro tempore vigente.
Proposte di modifica all'articolo 14 dello Statuto sociale
| Testo vigente | Testo proposto |
|---|---|
| Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione |
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale, anche fuori della sede sociale, sia in Italia sia all'estero.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, o di comunicazione inviata per posta elettronica, o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
Verificandosi tali requisiti il Consiglio di | Articolo 14 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta ciò sia ritenuto opportuno o necessario dal Presidente o quando ne sia fatta richiesta al Presidente stesso da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale, anche fuori della sede sociale, sia in Italia sia all'estero.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale o da un Sindaco effettivo, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata, o di comunicazione inviata per posta elettronica, o fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvi i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono altresì essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
Verificandosi tali requisiti il Consiglio di |
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| Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. | Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante, anche se il Presidente e gli altri membri del Consiglio partecipano da remoto. |
| --- | --- |
| Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti, o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati o in subordine dall'Amministratore più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vigono le norme di cui all'art. 2388 del codice civile. | Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti, o, in assenza anche di questi, dal o da uno degli Amministratori Delegati o in subordine dall'Amministratore più anziano di età.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vigono le norme di cui all'art. 2388 del codice civile. |
Proposte di modifica all'articolo 16 dello Statuto sociale
| Testo vigente
Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale
- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.
- Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- le deliberazioni concernenti la fusione o la scissione ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, Codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni | Testo proposto
Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale
- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono - esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'Assemblea degli Azionisti.
- Ai sensi dell'art. 2365, 2° comma, del Codice civile, sono, altresì, attribuiti alla competenza del Consiglio di Amministrazione:
- le deliberazioni concernenti la fusione o la scissione nei casi previsti dalla legge ai sensi degli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter, ultimo comma, Codice civile;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni |
| --- | --- |
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| normative; | normative; |
|---|---|
| - -la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; | - -la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; |
| - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. | - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. |
| Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori. | Ai sensi dell'articolo 2410 primo comma del Codice Civile l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli Amministratori. |
| Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa. | Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di compiere, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, tutti gli atti e le operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, dalla comunicazione con cui la decisione o il sorgere dell'obbligo di promuovere l'offerta sono stati resi pubblici sino alla chiusura o decadenza dell'offerta stessa. |
| Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. | Il Consiglio di Amministrazione, e i suoi eventuali organi delegati, hanno inoltre facoltà di attuare decisioni, non ancora attuate in tutto o in parte e che non rientrano nel corso normale delle attività della Società, prese prima della comunicazione di cui sopra e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. |
| La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vicepresidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile. | La rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'uso della firma sociale, sono affidati al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre che disgiuntamente tra loro, a ciascuno dei Vicepresidenti e degli Amministratori Delegati, che il Consiglio di Amministrazione potrà nominare a norma dell'art. 2381 del Codice Civile. |
Proposte di modifica all'articolo 20 dello Statuto sociale
| Testo vigente Articolo 20 - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari | Testo proposto Articolo 20 - Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e incaricato dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità |
|---|---|
| Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce la durata in carica. | Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente della Società, preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne stabilisce la durata in carica. |
| Il preposto dovrà possedere: - un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo; - i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. | Il preposto dovrà possedere: - un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo; - i requisiti di onorabilità previsti dalla legge |
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| | per la carica di amministratore.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare, previo parere del Collegio Sindacale, un dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità (anche diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui al comma precedente) determinarne la durata in carica. In tal caso, il dirigente incaricato dell'attestazione riguardante la rendicontazione di sostenibilità è nominato tra soggetti in possesso di un'adeguata esperienza in materia di rendicontazione di sostenibilità. |
| --- | --- |
C. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso
L'assunzione della deliberazione relativa alla modifica degli artt. 10, 14, 16 e 20 dello Statuto sociale non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.
Signori Azionisti,
qualora concordiate con le modifiche proposte Vi invitiamo a adottare la seguente deliberazione:
"L'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A., in sede straordinaria:
- preso atto ed esaminata la Relazione illustrativa degli Amministratori e le proposte ivi contenute,
delibera
- di approvare le proposte di modifica agli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale come esposte nella Relazione;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e agli Amministratori Delegati, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alla presente delibera, compreso quello di apportare alla stessa quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese."
La presente Relazione illustrativa sarà depositata nei termini di legge e di regolamento presso la sede legale della Società in Torino, Largo Maurizio Vitale n. 1, sul sito internet della Società (www.basicnet.com, sezione Assemblee degli azionisti) nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "" ().
Torino, 11 marzo 2026
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
F.to Marco Daniele Boglione
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REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA
Articolo 1
Il presente Regolamento trova applicazione nelle Assemblee ordinarie e straordinarie. Esso è depositato presso la sede sociale a disposizione degli Azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea.
Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea Ordinaria.
Articolo 2
Possono intervenire in Assemblea con diritto di parola e di voto quanti risultino averne titolo ai sensi della legislazione vigente e di statuto, ovvero i loro delegati o rappresentanti.
Per intervenire in Assemblea è richiesta la prova della propria identità personale. Salvo diversa indicazione nell'Avviso di Convocazione, l'identificazione personale e la verifica di legittimazione all'intervento hanno inizio nel luogo di svolgimento dell'Assemblea almeno un'ora prima di quella fissata per l'adunanza.
Agli intervenuti è assicurata la possibilità di seguire il dibattito, intervenire nel corso del medesimo, esercitare il diritto di voto, con le modalità tecniche determinate dal Presidente volta per volta in occasione delle singole Assemblee.
Coloro che per qualsiasi motivo si allontanino dai locali in cui questa è tenuta devono darne comunicazione al personale messo a disposizione dalla Società a presidio della riunione.
Articolo 3
Possono assistere all'Assemblea funzionari della Società, nonché Amministratori e funzionari di società appartenenti al Gruppo. Su invito e comunque con il consenso del Presidente, possono inoltre seguire i lavori, senza diritto di intervento e di voto, professionisti, consulenti, analisti finanziari, studenti universitari, giornalisti qualificati ed accreditati per singola Assemblea.
Coloro che sono accreditati per seguire la riunione devono farsi identificare dagli incaricati della Società, all'ingresso dei locali nei quali si tiene l'Assemblea, e ritirare apposito contrassegno per il controllo da esibire a richiesta.
Articolo 4
Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori Assembleari. Il Presidente dell'Assemblea si avvale di personale ausiliario per verificare il diritto dei titolari di diritto di voto intervenuti a partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.
Il Presidente è assistito dal segretario, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso o, quando necessario o ritenuto opportuno, da un notaio. Il segretario ed il notaio possono avvalersi della collaborazione di persone di loro fiducia, anche non Soci.
I lavori dell'Assemblea possono essere oggetto di ripresa e/o registrazione audio/video sia per la trasmissione/proiezione nei locali dell'Assemblea o di servizio, sia per fornire supporto alla verbalizzazione ed alla predisposizione delle risposte.
Le informazioni fornite all'Assemblea dagli organi sociali possono essere diffuse attraverso il sito Internet della Società.
Ai fini della gestione delle procedure di voto il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori scegliendoli fra i Soci intervenuti, nel numero ritenuto più opportuno.
Sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea viene redatto un foglio di presenze nel quale sono individuati coloro che intervengono in proprio, per delega o ad altro titolo previsto dalla legge, specificando il numero delle azioni possedute.
Qualora le presenze necessarie per la regolare costituzione dell'Assemblea non vengano raggiunte, il Presidente dell'Assemblea, trascorso un lasso di tempo, ritenuto adeguato dal medesimo dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti, dichiara deserta la stessa e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
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I lavori dell'Assemblea possono essere sospesi, qualora il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità e con il consenso dell'Assemblea, per un periodo di tempo non superiore a tre ore.
Non è consentita l'introduzione nei locali Assembleari di strumenti di registrazione audio e/o video e trasmissivi senza il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.
Articolo 5
Nel trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, previo consenso dell'Assemblea, può seguire un ordine differente da quello risultante dall'Avviso di Convocazione.
Analogamente è sua facoltà prevedere una discussione unitaria di due o più punti all'ordine del giorno.
Gli argomenti sono trattati dal Presidente e, su suo invito, dagli Amministratori, dai Sindaci, da dipendenti della Società, e/o delle società controllate, nonché da esperti esterni appositamente invitati.
Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata preventivamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'Avviso di Convocazione.
Il Presidente tenuto conto dell'importanza dei singoli punti all'ordine del giorno, può determinare, in apertura della riunione, il periodo di tempo, comunque non inferiore a dieci minuti, a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente dell'Assemblea può invitare l'oratore a concludere il proprio intervento nei cinque minuti successivi.
Il Presidente dell'Assemblea ha facoltà di richiamare l'oratore a rispettare i limiti di durata preventivamente fissati per gli interventi oltre che ad attenersi alle materie poste all'ordine del giorno.
I titolari di diritto di voto intervenuti hanno diritto a prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione. Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere la parola per una seconda volta sullo stesso argomento unicamente al fine di effettuare un intervento di replica o di formulare una proposta di voto. Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo per iscritto al Presidente dell'Assemblea o al segretario, indicando il punto all'ordine del giorno cui l'intervento si riferisce. La richiesta può essere presentata fintanto che il Presidente dell'Assemblea non abbia dichiarata chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la richiesta di intervento.
Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della Società, e/o delle società controllate, nonché esperti esterni appositamente invitati, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai Soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.
Articolo 6
Le votazioni dell'Assemblea vengono fatte per scrutinio palese.
Il Presidente dell'Assemblea adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. Il Presidente dell'Assemblea può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su un determinato argomento avvenga immediatamente dopo la chiusura della discussione in ordine al medesimo, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'espressione del voto deve essere palese, per alzata di mano od in altro modo indicato dal Presidente al momento di ogni votazione, anche mediante utilizzo di strumenti tecnici idonei a facilitare il conteggio dei voti. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli. Se l'esito della votazione non è unanime, il Presidente, a seconda dei casi, invita gli astenuti ed i contrari, se sono in numero inferiore dei favorevoli, a dichiarare o a far conoscere, eventualmente attraverso il metodo o lo strumento indicato, il loro intendimento in merito alla votazione stessa.
Ultimate le operazioni di voto ed effettuati i necessari conteggi con l'ausilio degli scrutatori e del segretario il Presidente proclama i risultati del voto.