Barco NV — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Mar 25, 2011

{0}------------------------------------------------

VOLMACHT
Ondergetekende(*):
volmacht ondertekenen namens de rechtspersonen). Handelend (invullen wat van toepassing is aub)	(*) Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de
* als eigenaar van:
		aandelen van BARCO NV
* bijgevoegde lijst	voor naam en voor rekening van de aandeelhouders waarvan de volledige identiteit en het aantal Barco NV aandelen waarvan zij eigenaar zijn, is weergegeven in de onderstaande en/of de
Naam	Adres	Aantal aandelen
stelt hierbij aan tot bijzondere gevolmachtigde(n), met recht van substitutie:	(*)

ondertekenen namens de rechtspersonen).

____________________________________________________________________________________(*) (*) Voor natuurlijke personen: naam, voornaam, adres en rijksregisternummer - Voor rechtspersonen: maatschappelijke naam, rechtsvorm, en maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer alsook naam en functie van de natuurlijke personen die rechtsgeldig de volmacht

teneinde de ondergetekende te vertegenwoordigen op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van

{1}------------------------------------------------

"Barco"

Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 B.T.W.-plichtige - Ondernemingsnummer BE 0473.191.041 Rechtspersonenregister Kortrijk

die zal worden gehouden op donderdag 28 april 2011 om 16:00 uur in het Customer Center van Barco te B-8520 Kuurne, Noordlaan 5, evenals op iedere andere algemene vergadering die later zal worden bijeengeroepen wegens uitstel of verdaging van voornoemde vergadering met de volgende agenda houdende voorstellen tot besluit

A G E N D A

• 1. Kennisneming en bespreking van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de commissaris over (i) de jaarrekening van Barco NV en (ii) de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• 2. Goedkeuring van de jaarrekening van Barco NV over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010. - Bestemming van het resultaat - Dividend.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering keurt de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010 goed met inbegrip van de bestemming van het resultaat en vaststelling van het brutodividend op één (1,00) EUR per volledig volgestort aandeel.

• 3. Kennisneming van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.
• 4. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan elk van de bestuurders voor de door hem of haar vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

5. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit:

De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris voor de door hem vervulde opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2010.

6. Einde mandaat van bestuurders – (Her)benoeming van bestuurders - Vergoeding.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de heer Jan, Pieter Oosterveld en van Dr. ir. Vandeurzen Management Firm NV (in 't kort VMF NV) met als vaste vertegenwoordiger de heer Urbain Vandeurzen verstrijkt op het einde van deze gewone algemene vergadering. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Voorstel tot besluit:

• (a) Benoeming als bestuurder van Barco NV voor een duur van drie (3) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2014: Oosterveld Nederland BV, een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 17169719, met maatschappelijke zetel Javalaan 107, 5631DB Eindhoven, Nederland, met als vaste vertegenwoordiger heer Jan Pieter Oosterveld (°12.03.1944) wonende Javalaan 107 te 5631 DB Eindhoven.
• (b) Herbenoeming als onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 524§4 van het Wetboek van Vennootschappen voor een duur van vier (4) jaar met ingang van de sluiting van deze gewone algemene vergadering tot aan de sluiting van de gewone algemene vergadering van 2015: Dr. ir. Vandeurzen Management Firm NV (in t' kort VMF NV), RPR Leuven 0435.484.270, met maatschappelijke zetel Jachthuislaan 19 te B-3210 Linden, met als vaste vertegenwoordiger de heer Urbain Vandeurzen (°06.05.1956) wonende Jachthuislaan 19 te B-3210 Linden.

{2}------------------------------------------------

(c) In toepassing van artikel 17 van de statuten stelt de algemene vergadering de enveloppe vast voor de globale vergoeding van de volledige Raad van Bestuur op een totaal bedrag van 2.280.000 Euro voor het jaar 2011, welke over de diverse bestuurders zal worden verdeeld overeenkomstig het inwendige reglement.

7. Toelichting over en bespreking van de Corporate Governance binnen Barco, inclusief het remuneratieverslag.

---

Te dien einde:

• deel te nemen aan alle beraadslagingen en namens ondergetekende te stemmen over de voorstellen vermeld op de agenda, deze te wijzigen of te verwerpen;
• de aanwezigheidslijst, de notulen van de vergadering en alle bijlagen die daaraan zouden worden gehecht, te ondertekenen;
• in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging;

Aldus getekend te op 2011

__________________________(*)

^(*)Datum en handtekening met eigenhandig geschreven melding "Goed voor volmacht" a.u.b

{3}------------------------------------------------

RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN DE VOLMACHT

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de vennootschap werd opgesteld. Voor de aandeelhouders die dit wensen zijn blanco volmachtformulieren schriftelijk aan te vragen op de zetel van de vennootschap. Deze volmachtformulieren zijn ook beschikbaar op de webpagina van de vennootschap www.barco.com. Andere volmachten zullen niet aanvaard worden.

Verzamelvolmachten, volmachten die bij substitutie worden verleend, of volmachten die worden verleend door financiële instellingen, trusts, fondsenbeheerders of rekeninghouders voor naam en voor rekening van meerdere aandeelhouders, dienen vergezeld te zijn van een lijst die vermeldt: de identiteit van iedere individuele aandeelhouder, de identiteit van de volmachthouder(s) en, voor iedere individuele aandeelhouder, het aantal aandelen waarmee aan de stemming zal worden deelgenomen.

Volmachten dienen tevens ten laatste op woensdag 27 april 2011 binnen de kantooruren neergelegd te worden op de zetel van de vennootschap (ter attentie van de Juridische Dienst), President Kennedypark, 35 te 8500 Kortrijk.

---