Baida Group Co.,Ltd. — Remuneration Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-009

百大集团股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2014 年 4 月 28 日以通讯方式召开了第七届董事会第二十一 次会议，会议审议通过了《关于 2013 年度高级管理人员薪酬考核的议 案》。现将公司董事、监事、高级管理人员有关薪酬情况具体公告如下：

一、公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整董事津 贴议案》，确定独立董事津贴为每人每年 5 万元，一般董事津贴取消；同 时审议通过了《关于调整监事津贴议案》，监事津贴取消。根据上述股东 大会决议，除独立董事以外的其他董事以及监事（含职工监事），公司不 再额外为其提供津贴。公司董事长、副董事长以及其他高级管理人员的 薪酬由董事会薪酬与考核委员会按照相应的薪酬考核办法予以确认。

二、公司于 2013 年 3 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审 议通过《2013 年度高级管理人员薪酬方案》，确定高级管理人员薪酬由 基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。2013 年度基本薪酬确定为董事长 108 万、副董事长 60 万，总经理 60 万，其他高级管理人员 30-58 万。董 事长及高级管理人员绩效考核奖金基数为 214 万元。董事长提出高级管 理人员绩效考核奖金的分配方案建议，由董事会薪酬与考核委员会审核 批准后发放。

公司于 2013 年 5 月 21 日召开 2012 年度股东大会，审议通过《2013 年度董事长薪酬方案》，确定董事长、副董事长薪酬由基本薪酬和绩效考

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核奖金两部分构成，董事长基本薪酬 108 万、副董事长基本薪酬 60 万， 绩效考核奖金由薪酬与考核委员会考核确定。

三、公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。9 名 董事中有 2 人分别担任公司董事长以及副董事长职务，在上市公司领取 相应的薪酬，适用董事会的薪酬考核办法。公司第七届监事会由 3 名监 事组成，其中 1 名职工监事领取的报酬系其担任公司行政职务的相应薪 酬，不适用董事会的薪酬考核办法。

董事会薪酬与考核委员会已根据《2013 年度高级管理人员薪酬方 案》、《2013 年度董事长薪酬方案》，对董事长、副董事长以及其他高级 管理人员进行了年度绩效考核，具体情况如下：

单位：万元（含税）

姓 名	职 务	基本薪酬	绩效考核奖金	合计薪酬
陈顺华	董事、董事长兼总经理	108	72	180
何美云	董事、副董事长	60	20	80
应 政	副总经理	58	52	110
蒋建华	副总经理	48	22	70
王晓茹	财务总监	18	8.25	26.25
杨成成	财务总监（离任）	11.25	6.25	17.5
合 计	—	303.25	180.5	483.75

2013 年度其他董事、监事从本公司领取的报酬情况如下：

单位：万元（含税）

		单位：万元（含税）
职 务	从上市公司领取的津贴	从上市公司领取的薪酬
董事	0	0
独立董事	5	0
独立董事	5	0

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陈 劲	独立董事	5	0
成 谦	董事	0	0
刘吉瑞	董事	0	0
李喜刚	董事	0	0
沈慧芬	监事	0	0
吴 华	监事	0	0
沈 沄	职工监事	0	18.75
合计		15	18.75

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十九日

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