Baida Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 11, 2026

证券代码：600865
证券简称：百大集团
公告编号：2026-022

百大集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年6月1日
• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月1日 14点00分

召开地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月1日至2026年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

---

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	✓
2	2025年度报告全文及摘要	✓
3	2025年度利润分配方案	✓
4	关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案	✓
5	关于会计师事务所续聘及报酬的议案	✓
6	关于利用闲置资金进行委托理财的议案	✓
7	关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案	✓
8	关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案	✓
9	2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案	✓
10	2026年度董事长及副董事长薪酬方案	✓
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	✓
累积投票议案
12.00	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
12.01	候选人:吴南平	✓
12.02	候选人:董振东	✓
12.03	候选人:曾钱欣	✓
12.04	候选人:柳宇涛	✓
12.05	候选人:傅海英	✓
12.06	候选人:陈琳玲	✓
13.00	关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	候选人:罗春华	✓

---

13.02	候选人：童民强	✓
13.03	候选人：于建强	✓

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司十一届十八次董事会审议通过，详见公司于2026年4月29日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：董振东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600865	百大集团	2026/5/25

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、出席人本人身份证办理登记手续。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

（二）登记时间：2026年5月27日下午14:00-16:00

（三）登记地点：杭州市临平区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：方颖、王欣欣

联系电话：0571-85823016、85823015

联系传真：0571-85174900

电子邮箱：invest@baidagroup.com

（二）其他事项

---

出席本次股东会现场的股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2026年5月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

百大集团股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月1日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告
2	2025年度报告全文及摘要
3	2025年度利润分配方案
4	关于确认与银泰各方2025年度日常

---

	关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案
5	关于会计师事务所续聘及报酬的议案
6	关于利用闲置资金进行委托理财的议案
7	关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案
8	关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案
9	2025 年度董事长及副董事长薪酬考核议案
10	2026 年度董事长及副董事长薪酬方案
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
---	---	---
12.00	关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
12.01	候选人：吴南平
12.02	候选人：董振东
12.03	候选人：曾钱欣
12.04	候选人：柳宇涛
12.05	候选人：傅海英
12.06	候选人：陈琳玲
13.00	关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
13.01	候选人：罗春华
13.02	候选人：童民强
13.03	候选人：于建强

委托人签名（盖章）：
受托人签名：

委托人身份证号：
受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选

---

人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50