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Jan 9, 2025

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2025 年第一次临时股东大会资料

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百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料

 时间：2025 年1 月15 日14:30

 地点：杭州市临平区南苑街22 号西子国际2 号楼34 楼会议室

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2025 年第一次临时股东大会资料

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百大集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始

• 二、听取大会议案

• 1、关于选举非独立董事的议案

• 三、股东代表就议案发言或提问

• 四、进行投票表决

• 五、宣读现场表决结果

• 六、见证律师宣读法律意见书

• 七、宣读本次股东大会决议

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2025 年第一次临时股东大会资料

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关于选举非独立董事的议案

各位股东及与会代表：

根据公司《章程》的规定，公司董事会成员由9 人组成，其中非独立董事6 名。因 沈慧芬女士辞去非独立董事职务，导致公司非独立董事成员少于6 名，现公司第十一届 董事会需增补一名非独立董事。根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及公司《章程》的规定，现提名曾钱欣为 第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一 届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会提名委员会已对该候选人的任职资格进 行审核，并已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。

曾钱欣个人简历如下：

曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981 年11 月出生。研究生学历，管理学硕士学位。 现任百大集团股份有限公司副总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。 曾钱欣先生未持有公司股票。

曾钱欣与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存 在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》 中规定的不得担任上市公司董事的情形。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会 二〇二五年一月十五日

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