Baida Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Dec 10, 2014

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-043

百大集团股份有限公司

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 是否提供网络投票：是

百大集团股份有限公司于2014 年12 月10 日召开第八届董事会第 七次会议，审议通过《关于召开2014 年第二次临时股东大会的议案》。 现将2014 年第二次临时股东大会具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议届次：2014 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议开始时间：2014 年12 月26 日（星期五）下午14:30

• （2）网络投票时间：2014 年 12 月26 日（星期五）9:30-11:30、

13:00-15:00

• 4、会议表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权， 如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在

1

• 网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

• 网络投票操作流程详见附件2。

• 5、现场会议地点：浙江省杭州市延安路546 号杭州大酒店八楼云栖厅。

二、会议议程

• 1、审议《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》； 该议案已经公司八届七次董事会审议通过，决议公告于2014 年12

• 月11 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登。

三、会议出席对象

• 1、本次会议的股权登记日为2014 年12 月19 日。截止2014 年12 月 19 日（星期五）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出 席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人 出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人 身份证、委托人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书办理登记手 续；

（2）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表 人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

• (3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，在来信 或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附身份证及股东

2

账户复印件，信封上请注明股东大会字样。

• 2、登记时间：2014 年12 月22 日-23 日上午9:00 至11:00，下午13:00 至16:00。

• 3、登记地点：浙江省杭州市庆春东路1-1 号西子联合大厦18 楼百大 集团董事会办公室。

• 4、登记联系方式：

电话：0571—85823016

传真：0571—85174900

邮寄地址：浙江省杭州市庆春东路1-1 号西子联合大厦18 楼百大 集团董事会办公室

邮编：310016

联系人：方颖、沈沄

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安 排食宿、交通费用。

• 2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份 证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年十二月十一日

附件1: 授权委托书格式

附件2：网络投票操作流程

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席百大 集团股份有限公司2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 股 委托人股东帐号： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投同意、反对或弃权票的指示：

	对本次股东大会的议案投同意、反对或弃权票的指示：
序 号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》
如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意 愿进行表决。

委托人签字： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日

4

附件2：

网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次临时股东大 会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上 述系统行使表决权。

一、网络投票时间：2014 年12 月26 日9:30-11:30、13:00-15:00 二、总议案数：1 个

三、投票流程：

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738865	百大投票	1	A股股东

2、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有1项议案	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

议案 序号	议 案 内 容	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于调整对杭州百大置业 有限公司借款方式的议案》	1.00 元	1 股	2 股	3 股

3、表决意见

3、表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入。

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四、投票举例

1、股权登记日 2014 年12 月19 日 A 股收市后，持有本公司A 股的投 资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

==> picture [441 x 46] intentionally omitted <==

2、如本公司股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决：

（1）拟对本次网络投票的第1 号议案《关于调整对杭州百大置业有限 公司借款方式的议案》投同意票，应申报如下：

==> picture [441 x 46] intentionally omitted <==

（2）拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于调整对杭州百大置业有 限公司借款方式的议案》投反对票，应申报如下：

==> picture [441 x 46] intentionally omitted <==

（3）拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于调整对杭州百大置业有

限公司借款方式的议案》投弃权票，应申报如下：

==> picture [441 x 46] intentionally omitted <==

五、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一 次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案 的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决 申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票 的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会 股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投 票申报的议案，按照弃权计算。

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