Baida Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 29, 2011

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2011-030

百大集团股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：2011 年 11 月 14 日（周一）上午 10∶00；

（二）会议签到时间：9：30—10：00；

（三）会议地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 15 楼“三台云水” 会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

1、截止 2011 年 11 月 7 日(周一)15∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人 出席会议（授权委托书式样附后）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

审议《关于委托中国银行发行信托理财产品的议案》。

审议上述事项的七届六次董事会决议公告已刊登于 2011 年 10 月 29 日的《上 海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记

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手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2011 年 11 月 8 日—9 日的 9∶00—16∶00。

• （三）登记地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团董事 会办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016

传真：0571—85150586

联系地点：浙江省杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼百大集团董事会

办公室。

邮编：310016

联系人：方颖、张翼飞

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会 2011 年 10 月 29 日

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附件 2 ： 百大集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司 2011 年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

审议《关于委托中国银行发行信托理财产品的议案》。

□同意 □反对 □弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己 的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）: 股东帐号:

持有股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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