Baida Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 5, 2009

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2009-003

百大集团股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2009 年 1 月 22 日（周四）15∶30；

• （二）会议签到时间：15：00—15：20；

• （三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼会议室；

• （四）会议召集人：公司董事会；

• （五）召开方式：现场投票；

• （六）会议出席对象：

• 1、截止 2009 年 1 月 15 日(周四)15∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理 人出席会议（授权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，选举 陈劲先生为公司第六届董事会独立董事；

• 2、审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，选举 徐刚先生为公司第六届董事会董事。

• 审议上述事项的六届四次董事会决议公告已刊登于 2009 年 1 月 6 日的《中国

• 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 三、股东大会登记方法

• （一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法

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人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记

手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2009 年 1 月 19 日—20 日的 9∶00—16∶00。

（三）登记地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司六楼董事会办公室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016

传真：0571—85150586

联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司六楼董事会办公室 邮编：310006

联系人：徐强、方颖

• （二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2009 年 1 月 6 日

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附件1：陈劲简历

陈劲，男，1968 年1 月生于浙江衢州，管理学博士学历，教授职称。现任 浙江大学求是特聘教授，浙江大学本科生院院长、教学研究处处长、竺可桢学院 常务副院长、求是学院常务副院长，公共管理学院副院长、教育部战略研究基地 ——浙江大学科教发展战略研究中心主任， 教育部哲学社会科学创新基地—— 浙江大学创新与可持续发展研究中心常务副主任。同时兼任中国科学学与科技政 策研究会副理事长，中国技术管理协会副会长，中国工程院教育委员会委员，中 国管理现代会研究会技术与创新管理委员会副主任。曾担任深圳金地、新和成、 浙江传化的独立董事，现任八方电信和东信和平的独立董事。

附件2：徐刚简历

徐刚，男，1961 年10 月生于浙江台州，高级管理人员工商管理硕士学位， 会计师职称。曾任上海华普汽车有限公司董事长、吉利控股集团副董事长兼上海 华普汽车有限公司董事长、苏宁环球股份有限公司总裁；现任吉利汽车非执行董 事、苏宁环球股份有限公司董事，上海市工商联执委常委，上海市科协常委。

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附件 3 ： 百大集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司 2009 年第一次临时股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

• 1、 审议公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，选 举陈劲先生为公司第六届董事会独立董事；

□同意 □反对 □弃权

• 2、 审议公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，选举 徐刚先生为公司第六届董事会董事。

□同意 □反对 □弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自 己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章): 身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）: 股东帐号: 持有股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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