Baida Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Sep 12, 2006

证券代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2006-036

百大集团股份有限公司

关于召开2006 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开的基本情况

• （一）会议召开时间：2006 年 10 月 31 日（周二）9∶00；

• （二）会议签到时间：8：30—9：00；

• （三）会议地点：浙江省杭州市延安路 546 号杭州大酒店八楼会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票；

（六）会议出席对象：

1、截止 2006 年 10 月 25 日(周三)15∶00 交易结束时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理 人出席会议（授权委托书式样附后）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

审议《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》。

袁维钢，男，1963 年 1 月生于浙江嵊州，工商管理硕士学历，经济师职称， 中共党员。曾任武警杭州指挥学校教官、办公室秘书、政治部干事（现役军人）， 建行杭州市高新支行办公室主任，建行杭州市分行人事处副处长（主持工作）， 建行杭州市宝石支行副行长，建行杭州市秋涛支行行长，建行杭州市天水支行行 长，现任西子电梯集团有限公司副总裁、浙商银行董事。袁维钢先生未持有公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

审议该事项的董事会决议公告已刊登于 2006 年 9 月 13 日的《中国证券报》、

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《上海证券报》上。

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法 人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记

手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2006 年 10 月 26 日—27 日的 9∶00—16∶00；

（三）登记地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司七楼董事会办公室。

四、其他事项

• （一）联系方式及联系人

电话：0571—85823016、85109129

传真：0571—85109129

联系地点：浙江省杭州市延安路 546 号公司七楼董事会办公室

邮编：310006

联系人：徐强、朱峥

• （二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

百大集团股份有限公司董事会

2006 年 9 月 13 日

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附件： 百大集团股份有限公司 2006 第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有 限公司 2006 年第二次股东大会，特授权如下：

一、对议案的表决指示：

审议《关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案》。

□同意 □反对 □弃权

二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自 己的意思表决。

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）:

股东帐号:

持有股数: 股

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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