Baida Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 3, 2021

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2021-011

百大集团股份有限公司 关于陈夏鑫要约收购结果暨股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司股票将于2021 年3 月4 日开市起复牌。

• 要约收购期限内，最终共计13,242,752 股股份接受陈夏鑫发出的 要约。

• 本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位 不受影响。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《百大集团股份 有限公司要约收购报告书》。陈夏鑫（以下简称“收购人”）向公司 除西子国际控股有限公司、西子联合控股有限公司、陈桂花和陈夏鑫 以外的其他全部已上市流通股发出全面要约，预定收购的股份数量为 210,922,266 股，占公司总股本的56.06%，要约价格为7.46 元/股， 要约收购期限为2021 年2 月1 日至2021 年3 月2 日。目前，要约收 购期满，现将本次要约收购结果公告如下：

一、要约收购基本情况

1、要约收购的目的

本次要约收购的主要目的系履行法定全面要约收购义务，不以终 止百大集团上市地位为目的。

• 2、要约收购的对象

本次要约收购的股份为公司除西子国际控股有限公司、西子联合 控股有限公司、陈桂花和陈夏鑫以外的其他全部已上市流通股。 3、预定收购的股份数量：210,922,266 股

4、支付方式：现金支付

• 5、要约价格：7.46 元/股

6、要约收购期限：2021 年2 月1 日至2021 年3 月2 日

7、要约收购申报代码：706071

二、本次要约收购实施情况

1 、收购人于2021 年1 月28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《百大集团股份有限公司要约收购报告 书》，并于2021 年2 月1 日起开始实施本次要约收购。

2、公司董事会于2021 年2 月5 日在《上海证券报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《百大集团股份有限 公司董事会关于陈夏鑫要约收购事宜致全体股东的报告书》、《百大集 团股份有限公司独立董事关于陈夏鑫要约收购公司股份的独立意见》、 《兴业证券股份有限公司关于陈夏鑫要约收购百大集团股份有限公 司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于2021 年1 月30 日、2021 年2 月6 日及2021 年2 月 23 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上就陈夏鑫要约收购公司股份事宜进行了三次提 示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站 （www.sse.com.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数 量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至2021 年3 月2 日，本次要约收购期限届满，根据中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在2021 年2 月 1 日至2021 年3 月2 日要约收购期间，公司股东预受要约股份共计 13,250,252 股，撤回预受要约股份共计7,500 股，最终有314 个账 户共计13,242,752 股股份接受收购人发出的要约。

收购人按照要约收购的条件购买13,242,752 股公司股份，过户 手续将根据相关规定办理。根据《公司法》的规定，本次要约收购完 成后，公司的股权分布符合上市条件，上市地位不受影响。

四、公司股票复牌的安排

本次要约收购期限届满后，鉴于要约收购结果需进一步确认，公 司股票于2021 年3 月3 日起停牌。现要约收购结果已确认，经公司 申请，公司股票自2021 年3 月4 日开市起复牌。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇二一年三月四日