Baida Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 11, 2018

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2018-040

百大集团股份有限公司 关于陈桂花要约收购公司股份结果暨股票复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 公司股票将于2018 年10 月12 日开市起复牌。

百大集团股份有限公司（以下简称“百大集团”或“公司”）于2018 年8 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《百大集团股份有限公司要约收 购报告书》。陈桂花（以下简称“收购人”）向百大集团除西子国际控股有限公司、西 子联合控股有限公司和陈夏鑫以外的其他全部已上市流通股发出全面要约，预定收购 的股份数量为223,182,008 股，占公司总股本的59.32%，要约价格为6.01 元/股，要 约收购有效期为2018 年9 月11 日至2018 年10 月10 日。目前，要约收购期限已经 届满，现将本次要约收购结果公告如下：

一、要约收购基本情况

• 1、要约收购的目的

本次要约收购的主要目的系履行法定全面要约收购义务，不以终止百大集团上市 地位为目的。

• 2、要约收购的对象

本次要约收购的股份为除西子国际控股有限公司、西子联合控股有限公司和陈夏 鑫以外的其他全部已上市流通股.

• 3、预定收购的股份数量：223,182,008 股

• 4、要约价格：6.01 元/股

• 5、支付方式：现金支付

• 6、本次要约收购有效期：2018 年9 月11 日至2018 年10 月10 日

• 7、要约收购的申报代码：706049

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二、本次要约收购实施情况

• 1、收购人于2018 年8 月30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了

• 《百大集团股份有限公司要约收购报告书》，并于2018 年9 月11 日起开始实施本次 要约收购。

2、百大集团董事会于2018 年9 月19 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《百大集团股份有限公司董事会关于陈桂花要 约收购事宜致全体股东的报告书》、《百大集团股份有限公司独立董事关于陈桂花要约 收购公司股份的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于陈桂花要约收购百大集 团股份有限公司之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于2018 年9 月11 日，2018 年9 月19 日及2018 年9 月26 日在《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上共披露了三次陈桂 花要约收购百大集团股份有限公司的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期内每日在其网站（www.sse.com.cn） 上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股 份数量及股份比例。

三、本次要约收购的结果

截至2018 年10 月10 日，本次要约收购期限届满，根据中国证券登记结算有限 公司上海分公司提供的数据统计，在2018 年9 月11 日至2018 年10 月10 日要约收 购期间，百大集团股东预受要约股份共计12,532,342 股，撤回预受要约股份共计 282,600 股，最终有230 个账户共计12,249,742 股股份接收收购人发出的要约。

收购人按照要约收购的条件购买12,249,742 股百大集团股份，过户手续将根据 相关规定办理。根据《公司法》的规定，百大集团的股权分布符合上市条件，上市地 位不受影响。

经公司申请，公司股票自2018 年10 月12 日开市起复牌。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十二日

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