Baida Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jul 8, 2014

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-019

百大集团股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年7 月7 日以 通讯表决的方式召开了第八届董事会第二次会议，审议通过《关于设立 浙江百大商业资产管理有限公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次投资概述

1、为进一步提升公司商业运营管理方面的专业化，公司全资子公司 浙江百大置业有限公司（以下简称“浙江百大置业”）拟以自有资金人民 币2 亿元成立其全资子公司浙江百大商业资产管理有限公司（暂名，以 下简称“浙百大商业公司”）, 在综合考察各地投资环境及政策因素后， 浙百大商业公司的注册地拟设在浙江省宁波市象山县。

2、此次设立浙百大商业公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 根据《公司章程》的规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需 提交股东大会审议。

二、投资主体基本情况

浙江百大置业有限公司

注册地址：杭州市下城区延安路546 号7 楼

法定代表人：陈顺华

注册资本：40,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：一般经营项目：房地产投资，物业管理（上述经营范围 不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

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三、投资标的基本情况

注册名称：浙江百大商业资产管理有限公司 （暂定名，以工商核准 名称为准）

注册地址：浙江省宁波市象山县（具体地址以租赁协议为准） 注册资本：20,000 万元

出资方式：现金出资，分期缴纳。资金来源为浙江百大置业的自有 资金。

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理，股权投资，投资顾问，投资咨询，企业管理 咨询，资产管理。（暂定）

上述投资标的基本信息最终以工商行政管理部门核准的营业执照为 准。

四、本次投资的目的、对公司影响及存在的风险

1、本次投资的目的以及对公司的影响

此次设立浙百大商业公司的目的在于进一步完善上市公司“集团— 专业化子公司”的组织格局，建立“集中决策、专业执行”的运作体系， 有利于公司不断提升商业运营管理的专业化能力，提高组织和经营效率， 优化决策执行流程。

百大集团股份有限公司将通过全资子公司浙江百大置业有限公司间 接持有浙百大商业公司100%的股权，浙百大商业公司是百大集团股份有 限公司的全资孙公司。

2、存在的风险

由于浙百大商业公司的设立须经政府相关部门审批，因此该投资项 目仍存在不确定性。

五、备查文件目录

百大集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年七月九日

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