Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

May 19, 2022

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2022-052

百大集团股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年5 月19 日召 开第十届董事会第十七次会议。会议采取通讯表决的方式，应参加表决董 事9 人，实际参加表决董事9 人，符合法定人数和程序。会议审议并一致 同意通过了《关于聘任财务总监的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会决定聘任潘超女士为财务总监，任期自董事会聘任之日起 至公司第十届董事会任期届满时。潘超女士个人简历如下：

潘超，女，1980 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外长期 居留权。2018 年5 月至2019 年10 月任千年舟新材科技集团有限公司集 团财务副经理； 2019 年10 月至2022 年5 月任西子国际控股有限公司财 务部长。

经核实，潘超女士未持有公司股票，不存在《公司法》以及上海证券 交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 规定的不得担任高级管理人员的情形。潘超女士与公司的董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

公司独立董事对聘任潘超女士为财务总监发表了独立意见。认为潘超 女士符合上市公司高级管理人员的任职资格，其提名、聘任程序符合有关 法律法规、规章制度和公司《章程》的规定。

特此公告。

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