Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 21, 2022

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2022-019

百大集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次 次会议于2022 年3 月15 日以电子邮件和微信的方式发出会议通知，于 2022 年3月21 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9 人， 实际参加表决董事9 人。会议的召开符合法律法规和公司章程的有关规定。 会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于全面修订<信息披露管理制度>的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 二、审议通过《关于部分修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过《关于部分修订<董事、监事和高级管理人员持有及买 卖本公司股份管理制度>的议案》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于全面修订<投资决策管理制度>的议案》。

• 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议通过《关于全面修订<委托贷款管理制度>的议案》。

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 六、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

  • 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 七、审议通过《关于制定<证券及金融衍生品投资管理制度>的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

以上制度具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

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