Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 21, 2020

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2020-024

百大集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年8 月20 日在 杭州召开第十届董事会第二次会议。本次会议的通知已于2020 年8 月10 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议的方 式，会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人，董事高峰因工作原因未能 出席，委托董事陈琳玲代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会 议,会议由董事长陈夏鑫先生主持。本次会议的召集、召开符合法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2020 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》。2020 年半年度报告全文 及摘要内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于重新预计与银泰各方2020 年日常关联交易的议案》。 详见与本公告同时披露的临2020-025 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》。详见与本公告同时披 露的临2020-026 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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