Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2020-015

百大集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二 次会议通知于2020 年4 月23 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事， 并于2020 年4 月28 日采取通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于2020 年第一季度报告的议案》。报告全文详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司签署委托管理协议之补充协 议（三）的议案》，详见与本公告同时披露的2020-016 号临时公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

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