Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 29, 2019

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2019-019

百大集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次 会议通知于2019 年7 月24 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事， 并于2019 年7 月29 日采取通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于与浙江银泰百货有限公司就杭州百货大楼外立面改造 及广告位使用事宜签署协议的议案》，并同意提交股东大会审议。

《协议书》具体内容详见与本公告同时披露的2019-020 号临时公告。

考虑到外立面改造过程中可能出现的各种情况及《协议书》期限较长， 为及时有效解决问题，确保《协议书》的有效履行，董事会提请股东大会 授权公司董事长在如下范围内具体决定解决方案，并签署相应的协议：

（1）在人民币1000 万范围内，具体决定、审批协议项下相关事宜的 调整，并与银泰百货签署相关补充协议。

（2）外立面改造过程中施工合同签署，及施工合同履行过程中的事 项处理等。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》。股东大会 召开通知详见与本公告同时披露的第2019-021 号临时公告。

1

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月三十日

2