Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 8, 2018

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2018-029

百大集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月7 日在杭 州来福士中心54F 会议室召开第九届董事会第十一次会议。本次会议的通 知已于2018 年7 月27 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次 会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应出席董事9 人，实际出席 董事8 人，独立董事马骏先生因工作原因，委托独立董事赵敏女士代为行 使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序， 由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2018 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《2018 年半年度报告全文及摘要》。2018 年半年度报告全文 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》，并 同意提交股东大会审议。章程修正案详见与本公告同时披露的2018-030 号临时公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。股东大会 召开通知详见与本公告同时披露的2018-031 号临时公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一八年八月九日

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