Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 21, 2018

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2018 -021

百大集团股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018 年5 月16 日以短信和邮件的方式发出通知，于2018 年5 月21 日以现场会议结合通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人， 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同 意通过了以下议案：

一、审议通过《关于将杭州大酒店部分物业进行出租的议案》，并同意提 交股东大会审议。

公司拟将位于杭州市下城区延安路546 号范围内的杭州大酒店部分 物业出租给海徕（天津）生活服务有限公司，用于经营酒店、酒店式公寓、 餐饮及配套商业使用，并签署相应的《租赁合同》。合同具体内容详见与 本公告同时披露的2018-022 号临时公告

考虑到标的物业在装修、改造及运营过程中可能出现的各种情况，为 及时有效解决问题，确保租金及各项费用按时收取，董事会提请股东大会 授权公司董事长在如下范围内具体决定、审批《租赁合同》项下有关事项 调整，并签署相应的补充协议：

（1）以《租赁合同》约定的租赁总面积21812.19 平方米为基数，上下浮 动10%以内的面积调整；

（2）以《租赁合同》约定的租金、物业服务费、字号使用费及其他费用 的总额为基数，上下浮动10%以内的金额调整；

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（3）《租赁合同》项下有关物业服务、酒店管理、双方共管资金帐户等涉 及日常经营管理的具体约定。

上述调整事项如达到上海证券交易所规定的信息披露标准，公司将及 时进行披露。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于召开2017 年度股东大会的议案》，详见与本公告同时 披露的2018-023 号临时公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十二日

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