Baida Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2018

股票代码： 600865 股票简称：百大集团编号：临 2018-015

百大集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018 年5 月2 日以短信和邮件的方式发出通知，于2018 年5 月4 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，并同意提交股东大会审议。详见与本公告同时披露的2018-016 号临时公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事陈琳玲回避表决。

二、审议通过《关于召开2018 年第二次临时股东大会的议案》，详见与本公告同时披露的2018-017 号临时公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会二〇一八年五月五日