Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2017-028

百大集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017 年12 月19 日以短信和邮件的方式发出通知。于2017 年12 月22 日以通讯会议的方 式召开。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以 下议案：

一、《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为执行副总经 理，主持公司日常经营工作。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为董振东先生具备与其 行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。

二、《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。经董事会提名委员会 提名，董事会讨论，补选董振东先生为董事会审计委员会委员。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

三、《关于补选董事会战略决策委员会委员的议案》。经董事会提名委 员会提名，董事会讨论，补选董振东先生为董事会战略决策委员会委员。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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附件：董振东先生个人简历

董振东先生：1975 年出生，工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团 股份有限公司第九届董事会董事，曾任西子联合控股有限公司总裁助理、 战略发展部长、投资部长、投资部总经理等职务。

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