Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2017-018

百大集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月24 日在 杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦23楼召开第九届董事会第三次会议。 本次会议的通知已于2017 年8 月14 日通过电子邮件和短信的方式送达全 体董事。本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9 人，实际出席董 事9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序， 由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、 审议通过《2017 年半年度总经理工作报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见与本公告同时披露的编号为临2017-020 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

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