Baida Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2017

股票代码： 600865 股票简称：百大集团编号：临 2017-006

百大集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2017 年3 月20 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2017 年3 月29 日在杭州市临安青山湖玫瑰园召开。会议应到监事3 人，实际出席监事3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2016 年度利润分配预案》，同意公司2016 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存以后年度可供分配利润为734,875,154.25 元。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《2016 年度报告全文及摘要》，并发表审核意见如下：

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对公司2016 年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2016 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于第八届监事会换届的议案》。

公司控股股东西子国际控股有限公司提名沈慧芬女士、吴华女士为公司第九届监事会监事候选人。另根据《公司章程》有关规定，公司设3名监事，其中职工监事1名。该名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

以上全部议案将提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

==> picture [379 x 14] intentionally omitted <==

沈慧芬女士： 1966 年出生，硕士学位，注册会计师。现任西子联合控股有限公司副总裁兼财务总监。曾任百大集团股份有限公司副总经理，西子联合控股有限公司财务二部部长，西子联合控股有限公司财务总监等职务。

吴华女士： 1968 年出生，硕士学位。现任西子联合控股有限公司副总裁、新西奥电梯集团有限公司总经理。曾任西子奥的斯电梯有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源部部长、人事行政部部长。