Baida Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2017

股票代码： 600865 股票简称：百大集团编号：临 2017-001

百大集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017 年2 月17 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2017 年2 月23 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于向关联方购买房产的议案》，详见与本公告同时披露的2017-002 号临时公告。并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事谢炳相先生回避表决。

二、审议通过《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》，详见与本公告同时披露的2017-003 号临时公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会