Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jul 12, 2016

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-023

百大集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2016 年7 月8 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2016 年7 月12 日以通讯方式召 开。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任谢炳相先 生为公司副总经理。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为谢炳相先生具备与其 行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任程序合规、合法。

谢炳相先生个人简历如下：

谢炳相，1973 年出生，本科学历。历任浙江物产元通典当有限责任 公司总经理、董事长；浙江中大元通融资租赁有限公司总经理；浙江物产 中大集团股份有限公司运营管理中心总经理；物产中大集团股份有限公司 投资部总经理等职。具有多年的投资管理和金融、资本巿场的从业经历， 拥有丰富的企业经营管理经验和投融资专业知识。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月十三日

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