Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-013

百大集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016 年4 月21 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2016 年4 月25 日以通讯方式召 开。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于2016 年第一季度报告的议案》。

• 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，同意合作发 展部变更为投资管理部，同时增设医学事业部，其他机构设置及职能不变。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 三、审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，详见与本公

• 告同时披露的2016-014 号临时公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、审议通过《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议

• 案》，详见与本公告同时披露的2016-015 号公告。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 五、审议通过《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》，会议

• 通知详见与本公告同时披露的2016-016 号公告。

  • 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 以上第三项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

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