Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 16, 2015

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-045

百大集团股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2015 年11 月12 日以电话和电子邮件的方式发出通知，于2015 年11 月16 日以通讯方式 召开。会议应参加董事9 人，实际参加董事9 人，会议实际表决董事7 人，关联董事2 人回避表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议审议并一致同意通过了《关于参股设立浙江颐和国际健康 管理有限公司（暂名）的议案》。有关该投资事项的具体内容详见与本公 告同时披露的编号为临2015-047 号公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事陈顺华先生、 应政先生回避表决。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一五年十一月十七日

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