Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 24, 2015

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-038

百大集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会 议于2015 年9 月23 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2015 年9 月24 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并 一致同意通过了《关于与浙江省肿瘤医院签订<浙江西子国际医疗中心合 作协议>的议案》。详见与本公告同时披露的编号为2015-039 号临时公告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一五年九月二十五日

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