Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 4, 2015

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-034

百大集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2015 年7 月30 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2015 年8 月3 日以通讯方式召 开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《公司2015 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于2015 年半年度报告正文及摘要的议案》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。