Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 19, 2015

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-022

百大集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2015 年6 月15 日以电话和电子邮件的方式发出通知，于2015 年6 月18 日以通讯方式召 开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于对杭州百大置业有限公司进行增资的议案》，并同意 提交股东大会审议。有关增资事项的具体内容详见与本公告同时披露的编 号为临2015-024 号公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事陈顺华先生、 应政先生回避表决。

二、审议通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。会议通知 详见与本公告同时披露的编号为临2015-025 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十日

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