Baida Group Co.,Ltd. - Board/Management Information 2015

股票代码： 600865 股票简称：百大集团编号：临 2015-010

百大集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2015 年4 月16 日以电话和电子邮件的方式发出通知，于2015 年4 月17 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司2015 年拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，公司拟支付2015 年的财务报告审计费用为42 万元人民币，内部控制报告审计费用为17 万元人民币，共计报酬59 万元人民币。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于召开2014 年度股东大会的议案》。会议通知详见与本公告同时披露的编号为临2015-011 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十八日