Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Mar 31, 2015

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-004

百大集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2015 年3 月30 日 以电话和电子邮件的方式发出通知，于2015 年3 月31 日以通讯方式召开。 会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《关于为杭州百大置业有限公司提供担保的议案》，并同意 提交股东大会审议。担保内容详见与本公告同时披露的编号为临 2015-005 号公告。

公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见，认为本次对外担保的 审批程序符合证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《百大集团股份有限公司章程》以及《百大集团股份有限公司对外担保决 策管理制度》的相关规定。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事陈顺华先生、 应政先生回避表决。

二、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。详见与本公告同时披 露的编号为临2015-006 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一五年四月一日

1