Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 5, 2015

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2015-001

百大集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014 年12 月 31 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2015 年1 月5 日以通讯方 式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意 通过了《关于公司财务总监任免的议案》,同意聘任汪骞先生担任公司 财务总监职务，同时免去杨成成女士担任的公司财务总监职务。公司 独立董事发表了同意的独立意见。

公司对杨成成女士担任公司财务总监期间为公司付出的努力表 示衷心的感谢！

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一五年一月六日

附：财务总监简历

汪骞先生：1972 年出生，大专学历，会计师职称，中国注册会计 师非执业会员。曾任新华园房产集团有限公司财务总监、新华园房产 集团有限公司西溪海项目副总经理兼财务总监、西子联合控股有限公 司审计部审计经理、浙江万马房产集团有限公司财务经理、浙江信联 股份有限公司审计经理等职务。

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