Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 30, 2014

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-038

百大集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014 年10 月24 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于2014 年10 月30 日以通讯方式 召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了 以下议案：

一、审议通过《关于执行新会计准则对公司会计政策变更的议案》，公司 独立董事、监事会对此发表了同意意见。

具体详见与本公告同时披露的编号为临2014-040 号公告。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于制订<委托贷款管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于制订<内部控制评价管理制度>的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于2014 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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