Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 11, 2014

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-023

百大集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年8 月8 日在 杭州市庆春东路1-1 号西子联合大厦18 楼会议室召开第八届董事会第三 次会议。本次会议的通知已于2014 年7 月30 日通过电子邮件和短信的 方式送达全体董事。

本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应到董事9 人，实际出席董事9 人：其中参加现场表决的董事6 人、参加通讯表决 的董事3 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和 程序，由董事长陈顺华先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下议案：

• 一、审议通过《公司2014 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于与杭州百大置业有限公司关联委托贷款的议案》，并 同意提交股东大会审议。有关该关联委托贷款事项的具体内容详见与本 公告同时披露的2014-025 号临时公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事陈顺华先生、 应政先生回避表决。

三、审议通过《关于2014 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• 四、审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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