Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 8, 2014

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-018

百大集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2014 年6 月30 日以电子邮件的方式发出通知，于2014 年7 月7 日以通讯方式召开。会 议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致同意通过了以下议案： 审议通过《关于设立浙江百大商业资产管理有限公司的议案》。关于 浙江百大商业资产管理有限公司设立的具体情况详见与本公告同时披露 的 2014-019 号临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年七月九日

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