Baida Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 20, 2014

股票代码： 600865 股票简称：百大集团 编号：临 2014-016

百大集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014 年5 月20 日在杭州市庆春东路1-1 号西子联合大厦23 楼会议室召开。会议应到董 事9 人，实到董事9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合 法定人数和程序，会议由公司董事长陈顺华先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、选举陈顺华先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于设立董事会下属专业委员会的议案》。

• 1、提名委员会：王维安（主席）、徐建新、马骏、陈顺华、陈夏鑫

• 2、审计委员会：徐建新（主席）、马骏、杨成成

• 3、战略决策委员会：陈顺华（主席）、陈夏鑫、徐建新、王维安、应政

• 4、薪酬与考核委员会：马骏（主席）、王维安、陈顺华

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经董事长提名，聘任应政先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经总经理提名，聘任蒋建华先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经总经理提名，聘任杨成成女士为公司财务总监。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经董事长提名，聘任彭永梅女士为公司董事会秘书，聘任方颖女士 为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书等高级管理人员的事项发表了独立意见，认为上述高级管理人员具备 与其行使职权相适应的任职条件，其提名和聘任的程序符合有关法律、 法规、规章、规则和《公司章程》的规定。

七、审议通过《2014 年高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2014 年高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成， 基本薪酬为年度薪酬的 60%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况 发放，基数为年度薪酬的 40%。2014 年基本薪酬确定为董事长 108 万、 — 总经理 72 万，其他高级管理人员 27 42 万；绩效考核奖金基数为 194 万元。

公司独立董事就 2014 年高级管理人员薪酬考核方案发表了独立意 见，认为该薪酬方案遵循了“按市场价值和市场规律分配”的薪酬分配 基本原则。为高级管理人员提供行业内具有一定竞争力的薪酬，可以增 强公司薪酬体系的激励作用，鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大 贡献。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇一四年五月二十一日

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附一：董事长简历

陈顺华先生：1962 年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，高级 经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、杭州百大置业有限公 司董事长。曾任百大集团股份有限公司第七届董事会董事长兼总经理， 西子联合控股有限公司执行总裁，绿城中国控股有限公司执行董事、营 运总裁，绿城房地产集团有限公司执行总经理等职务。

附二：总经理简历

应政先生：1964 年出生，经济学博士研究生学历，高级经济师职称。 现任百大集团股份有限公司总经理、杭州百大置业有限公司总经理。曾 任百大集团股份有限公司副总经理，浙江省交通投资集团金基置业有限 公司总经理，浙江省海华集团有限公司副总经理等职务。

附三：副总经理简历

蒋建华先生：1959 年出生，大学本科学历。现任百大集团股份有限 公司副总经理、党委副书记、工会主席。曾任百大集团股份有限公司总 经理助理、办公室主任、诸暨购物中心总经理等职务。

附四：财务总监简历

杨成成女士：1974 年出生，硕士学位。现任百大集团股份有限公司 财务总监。曾任西子电梯集团有限公司财务总监，西子奥的斯电梯有限 公司助理财务总监，普华永道国际会计师事务所高级审计等职务。

附五：董事会秘书简历

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彭永梅女士：1975 年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司 董事会秘书。曾任杭州福斯特光伏材料股份有限公司副总经理，东方通 信股份有限公司证券事务代表兼行政经理、公司投资管理部主管等职务。

附六：证券事务代表简历

方颖女士：1982 年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司证 券事务代表。曾任百大集团股份有限公司董事会办公室证券主管、人力 资源部培训主管等职务。

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